证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2025-048
福建金森林业股份有限公司
关于选举董事会董事长、监事会主席及调整董事会专门委员会组
成人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了补选董事会、监事会成员的相关议案；于2025年7月16日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议，选举产生了第六届董事会董事长、第六届监事会主席及调整了董事会各专门委员会组成人员。现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事会成员
1.非独立董事：潘隆应先生（董事长）、李浙先生、施振贤先生、林煜星先生、范凯先生。
2.独立董事：吴锦凤女士、韩立军先生、李良机先生。
公司第六届董事会独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，兼任公司高级管理人员董事人数不超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期至第六届董事会任期届满之日止。
（二）董事会各专门委员会成员
1.审计委员会：（3 人）
召集人：吴锦凤（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、李浙
2.战略决策委员会：（5 人）
召集人：潘隆应
委员：吴锦凤（独立董事）、李良机（独立董事）、施振贤、范凯
3.提名委员会（3 人）
召集人：李良机（独立董事）
委员：韩立军（独立董事）、施振贤
4.薪酬与考核委员会（3 人）
召集人：韩立军（独立董事）
委员：李良机（独立董事）、林煜星
上述董事任期至公司第六届董事会任期届满之日止。
二、公司第六届监事会组成情况
1.非职工代表监事：张晓光先生（监事会主席）、冯芝清先生、郑智伟先生2.职工代表监事：张燕女士、周梦婷女士
上述各监事任期至第六届监事会任期届满之日止。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 16 日
