证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-054
广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体情况公告如下：
一、关于取消监事会及修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公
司章程》有关条款进行修订。本次《公司章程》修订生效后，公司不再设置监事会，
由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议
事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
公司现任监事会成员将自公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之日起
自动解除监事职务。在公司股东大会审议通过《公司章程》修订事项之前，公司第
四届监事会仍将继续严格按照有关法律、法规和《公司章程》等相关规定的要求履
行职责，维护公司及全体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治
理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公
第一条 为维护广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称公司）、
司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国共产党章
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产
程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立
立的股份有限公司。
的股份有限公司。
公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的
公司由广州珠江钢琴集团有限公司按照整体变更方式，由原有的
两位股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线
两位股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会和广州无线电
电集团有限公司发起设立。
集团有限公司发起设立。
公司在广州市市场监督管理局注册登记并取得《营业执照》，
公司在广州市工商行政管理局注册登记。
统一社会信用代码为 91440101190432444P。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，是公司的法
定代表人，由董事会过半数选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
新增（后续条款序号相应顺延） 对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。 部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
事会秘书、财务负责人。 理、董事会秘书、总法律顾问、财务负责人。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：……
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：…… （具体经营范围内容以广州市市场监督管理局核准登记的内容
（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准） 为准）
公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。 公司可根据实际情况，须经市场监督管理局核准登记后，改变经
营范围。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
类的每一股份应当具有同等权利。 类别的每一股份具有同等权利。
同次发行的同种类股票。每股的发行条件和价格应当相同；任何 同次发行的同类别股票。每股的发行条件和价格相同；认购人所
单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 认购的股份，每股支付相同价额。
第二十一条 公司已发行的股份数为 135,832.0323 万股，均为普
第二十条 公司股份总数：135,832.0323 万股，均为普通股。 通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不
得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东
赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司
会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
股份的人提供任何资助。
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照国家有关法律、法规的规定，经股东大会作出决议，可以采取下列方式增加资本： 法规的规定，经股东会作出决议，可以采取下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向
