证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005
广东顺威精密塑料股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
2024 年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
2024 年年度报告摘要详见《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
2.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；
独立董事分别向董事会提交了《独立董事二〇二四年度述职报告》，并将在2024 年度股东会上述职。《2024 年度董事会工作报告》及独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
3.审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》；
公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼（2024 年 9 月 30 日离任）分别向
董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司2024 年度独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。《董事会关于 2024
年 度 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票，独立董事黄浩、王
猛、曾燕回避表决本议案。
4.审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《2024 年度内部控制自我评价报告》及《2024 年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
5.审议通过了《2024 年度总裁工作报告》；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
6.审议通过了《2024 年度财务决算报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
7.审议通过了《2024 年度利润分配预案》；
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众审字（2025）第 03922 号标准无保留意见审计报告确认，2024 年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润 54,155,138.45 元，其中，母公司实现的净利润 4,438,847.27 元，根据《公司法》等相关规定，以 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金443,884.73 元，加上期初未分配的利润 140,153,327.23 元，减去已实际分配的 2024年半年度现金股利 7,200,000.00 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供投资者分配的利润为 136,948,289.77
元。
基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑 2024 年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享
公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31
日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10
元（含税），共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东会授权管理层办理 2024 年度利润分配实施的具体事宜。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
8.审议通过了《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《关于 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
9.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
10.审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》；
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货相关业务资格的审计机 构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验。同意公司续聘众华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 1 年。
本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
11.审议通过了《关于 2025 年度公司及下属子公司向金融机构申请综合授信
总额等值人民币 60 亿元的议案》；
为满足公司生产运营不断扩展需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对 资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司及合并报表范围内 全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公 司）（以下简称“子公司”）2025 年度向相关金融机构申请总额等值人民币 60 亿元的综合授信额度，授信额度可用于包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、商业汇票、商业汇票贴现、信用证、贸易融资、保理业务、项目贷款、银行 保函、并购贷款、融资租赁、外汇套期保值等相关业务。具体综合授信计划如下：
金融机构 综合授信额度（万元） 说明
国家开发银行 60,000
中国民生银行股份有限公司 50,000
招商银行股份有限公司 在满足授信期限及额度的前
40,000 提下，公司可根据与各银行
珠海华润银行股份有限公司 40,000 的协商情况适时调整母、子
广东顺德农村商业银行股份有限公司 35,000 公司分配授信金额，最终以
中国光大银行股份有限公司 30,000 各金融机构实际审批的授信
额度为准。
中国农业银行股份有限公司 25,000
上海银行股份有限公司 25,000
中国银行股份有限公司 25,000
广发银行股份有限公司 25,000
兴业银行股份有限公司 20,000
华夏银行股份有限公司 20,000
中国邮政储蓄银行股份有限公司 20,000
上海浦东发展银行股份有限公司 20,000
平安银行股份有限公司 20,000
广州农村商业银行股份有限公司 20,000
浙商银行股份有限公司 20,000
广州银行股份有限公司 15,000
南洋商业银行（中国）有限公司 15,000
中国工商银行股份有限公司 15,000
汇丰银行（中国）有限公司 10,000
交通银行股份有限公司 10,000
中信银行股份有限公司 10,000
中国建设银行股份有限公司 10,000
广东华兴银行股份有限公司 10,000
厦门国际银行股份有限公司 10,000
合计 600,000 —
上述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额以公 司与金融机构签署的协议为准。上述银行授信额度期限自2024年度股东会通过之 日起到2025年度股东会召开之日止，在额度期限内可循环使用，不再单独召开董 事会及股东会就每笔申请授信及贷款事项进行审议，如单笔授信的存续期超过了 决议和授权的有效期，则决议和授权的有效期自动顺延至该笔授信终止时止。
在不超过 60 亿元总融资额度（含新增授信、原有授信续期和原有存续授信）
的前提下，提请股东会授权董事长或其授权人士作为代理人，办理公司及子公司 上述融资事项相关授信的业
