证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-001
广东顺威精密塑料股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届
董事会第二十一次会议通知于2012年12月25日以书面送达方式向公司董事、监事
及高级管理人员发出。会议于2013年1月4日在公司会议室以现场方式召开，应到
董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司拟在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用
权的议案》，主要决议内容如下：
1、同意公司参与在佛山市顺德区顺德新城创智城片区宗地图号为
【134111-100】号的土地使用权竞标；
2、同意公司以不超过 6000 万元人民币自有资金在佛山市顺德区顺德新城创
智城片区购买前述宗地的土地使用权，用于建设公司总部大楼，购买土地及建设
费用总投资初步预计在 11000 万元人民币以内，项目完工预计 75%以上自用。
3、如竞买该宗地土地使用权成功，同意授权董事长签署相关法律文件。
本次拟购买宗地图号为【134111-100】号土地使用权的具体情况详见与本公
告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟
在佛山市顺德区顺德新城创智城片区购买土地使用权的公告》。
因上述土地使用权受让尚需按照《中华人民共和国地土管理法》、《招标拍卖
挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定履行“招、拍、挂”程序，能否
成功交易尚存在不确定性。目前公司尚未就上述土地使用权签订任何协议、承诺
等文件，如有进展公司将及时公告。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2013 年 1 月 4 日
