证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-075
兴业皮革科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开
第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关
于修订部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（证监
会公告 2025 年 6 号）等相关法律、规章等规定，结合公司实际情况，对《公司
章程》部分条款进行修订。
公司不再设监事会，由审计委员会行使监事会职权，废除《监事会议事规则》。
本次《公司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公 第 1 条 为维护兴业皮革科技股份有限公司
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东 （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
和行为，根据《中华人民共和国公司法》 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 (以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国
《中华人民共和国外商投资法》（以下简 外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）
称“《外商投资法》”）和其他有关规定， 和其他有关规定，制订本章程。
制订本章程。
2 第 2 条 公司系依照《公司法》、《外商投 第 2 条 公司系依照《公司法》、《外商投资
资法》和其他有关规定，经中华人民共 法》和其他有关规定，经中华人民共和国商
和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以“商 务部于 2007 年 12 月 21 日以“商务部关于同
务部关于同意晋江兴业皮制品有限公司 意晋江兴业皮制品有限公司转制为股份有限
转制为股份有限公司的批复”“商资批 公司的批复”“商资批[2007]2119 号”文批准，
[2007]2119 号”文批准，由中外合资有限 由中外合资有限责任公司整体变更而设立的
责任公司整体变更而设立的外商投资股 外商投资股份有限公司；公司在福建省泉州
份有限公司；公司在福建省市场监督管 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
理局注册登记，取得营业执照，统一社 统一社会信用代码：91350000154341545Q。
会信用代码：91350000154341545Q。
3 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
4 新增条款，后续条款依次顺延 第 9 条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
5 原第 9 条 公司全部资产分为等额股份， 第 10 条 股东以其所认购的股份为限对公
股东以其所认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部资产对公司的债
责任，公司以其全部资产对公司的债务 务承担责任。
承担责任。
6 第 10 条 根据生产经营需要，公司可 删除该条款，后续条款依次顺延。
以依法设立分公司及子公司。
7 第 11 条 本章程自生效之日起，即成为 第 11 条 本章程自生效之日起，即成为规范
规范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
股东与股东之间权利义务关系的具有法 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
律约束力的文件，也是对公司、股东、 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
董事、监事、高级管理人员具有法律约 有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
束力的文件。依据本章程，股东可以起 以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
总裁和其他高级管理人员，股东可以起 公司可以起诉股东、董事、总裁和其他高级
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 管理人员。
事、总裁和其他高级管理人员。
8 第 12 条 本章程所称其他高级管理人员 第 12 条 本章程所称高级管理人员指公司的
指公司的副总裁、董事会秘书、财务总 总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和本
监。 章程规定的其他人员。
9 新增条款，后续条款依次顺延 第 13 条 公司根据中国共产党章程的规定，
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
10 原第 14 条 经依法登记，公司经营范围 第 15 条 经依法登记，公司经营范围是：从
是：从事原皮、蓝湿皮新技术加工；从 事原皮、蓝湿皮新技术加工；从事皮革后整
事皮革后整饰新技术加工；从事皮革新 饰新技术加工；从事皮革新材料、新技术、
材料、新技术、新工艺研发；生产皮制 新工艺研发；生产皮制品、鞋服及销售自产
品、鞋服及销售自产产品；从事货物和 产品；从事货物和技术的进出口贸易（不含
技术的进出口贸易（不含分销）。 分销）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
11 原第 16 条 公司股份的发行，实行公开、 第 17 条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
应当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行条
行条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股应当支付相同价额。
价额。
12 第 18 条 公司股票被终止上市后，将
进入代办股份转让系统继续交易。
删除该条款，后续条款依次顺延。
如对前款进行修改，需公司所有流通股
股东所持表决权三分之二以上同意。
13 第 20 条 公司为根据《公司法》第九条 第 20 条 公司发起人为晋江兴业皮制品有限
的规定由晋江兴业皮制品有限公司整体 公司的全体股东，包括英属维尔京群岛佳胜
变更设立，公司发起人为晋江兴业皮制 有限公司（GOOD TRIUMPH LIMITED）、泉
品有限公司的全体股东，包括英属维尔 州恒大投资有限公司、晋江市远大投资管理
京群岛佳胜有限公司（GOOD TRIUMPH 有限公司、福建润亨投资有限公司。上述发
LIMITED）、泉州恒大投资有限公司、晋 起人分别以其在原中外合资企业晋江兴业皮
江市远大投资管理有限公司、福建润亨 制品有限公司的权益折股而取得公司股份。
投资有限公司。上述发起人分别以其在
原中外合资企业晋江兴业皮制品有限公
司的权益折股而取得公司股份。
14 第 22 条 公司或公司的子公司（包括公 第 22 条 公司或公司的子公司（包括公司的
司的附属企业）不得以赠与、垫资、 担 附属企业）不得以赠与、垫资、 担保、借款
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
购买公司股份的人提供任何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
的除外。对购买或者拟购买公司股份的人提
供任何资助。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司的
股份提供财务资助，但财务资助的累计总额
不得超过已发行股本总额的百分之十。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上
