证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-085
西部证券股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第二十三次会议的通知及议案等资料。2025年10月30日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频、通讯表决方式召开。
会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中吴春先生、郑智先生、张博江先生、黄宾先生、羿克先生通过视频方式出席会议，陈强先生、孙薇女士以通讯表决方式出席，其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司章程》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司股东会议事规则》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会议事规则》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
上述三项提案均需提交股东会审议。《西部证券股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事管理办法》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司董事会议事规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
6、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股
份 及 其 变 动 管 理 办 法 》 与 本 决 议 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露。
7、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司独立董事专门会议工作规则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
9、审议通过了《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
10、审议通过了修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
该提案需提交股东会审议。修订后的《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
11、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》
的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
修订后的《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
13、审议通过了提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案。
根据股东提名，董事会提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对推荐的董事人选进行了资格审核，确认符合条件的非独立董事徐朝晖女士、贾旭先生、刘颖女士、何斐先生、朱晓峰先生、蒋家智先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第七届董事会非独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
具体表决情况如下：
（1）同意提名徐朝晖女士为第七届董事会非独立董事候选人（徐朝晖女士回避表决）。
本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）同意提名贾旭先生为第七届董事会非独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）同意提名刘颖女士为第七届董事会非独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）同意提名何斐先生为第七届董事会非独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（5）同意提名朱晓峰先生为第七届董事会非独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（6）同意提名蒋家智先生为第七届董事会非独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
上述非独立董事候选人中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的情形。该提案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。股东会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前，第六届董事会非独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
14、审议通过了提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
根据董事会的提名，董事会提名委员会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对推荐的独立董事人选进行了资格审核，确认符合条件的独立董事张博江先生、羿克先生、黄宾先生、马旭飞先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历见附件），独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东会选举。公司第七届董事会独立董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。
具体表决情况如下：
（1）同意提名张博江先生为第七届董事会独立董事候选人（张博江先生回避表决）。
本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（2）同意提名羿克先生为第七届董事会独立董事候选人（羿克先生回避表决）。
本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（3）同意提名黄宾先生为第七届董事会独立董事候选人（黄宾先生回避表决）。
本议项的表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（4）同意提名马旭飞先生为第七届董事会独立董事候选人。
本议项的表决结果为：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
该提案已经公司董事会提名委员会及独立董事专门会议审议通过。该提案需提交股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。股东会审议本议案时，需按累积投票制进行逐项表决。在董事会换届完成前,第六届董事会独立董事仍需根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。
15、审议通过了公司召开2025年第二次临时股东会的提案。公司2025年第二次临时股东会现场会议将于2025年11月17日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
会议听取了公司《关于第七届董事会职工董事人选的报告》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，近期，公司职工代表大会选举何峻先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工董事。本次选举通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会
2025年10月30日
非独立候选人简历：
徐朝晖女士简历
徐朝晖，女，汉族，1973 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。曾任陕西秦龙电力股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理、办公室主任，西部证券股份有限公司经纪业务管理总部副总经理，陕西省投资集团（有限）公司金融证券部副主任、主任，长安银行股份有限公司董事、监事，陕西投资集团有限公司董事，西部信托有限公司董事长，华泰保险集团股份有限公司监事会主席，西部证券投资（西安）有限公司执行董事。现任陕西投资集团有限公司党委委员，陕西投资产融控股有限公司党委书记、董事长，西部证券股份有限公司党委书记、董事长。
徐朝晖女士除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
贾旭先生简历
贾旭，男，汉族，1969 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
硕士学位。曾任西部信托有限公司自有资产管理部副经理，西部信托有限公司市场营销部经理，西部信托有限公司信托业务二部经理，西
部信托有限公司总经理助理、副总经理、党总支委员、党委副书记，陕西法士特汽车传动集团有限责任公司董事。现任陕西投资产融控股有限公司党委副书记、总经理。
贾旭先生除上述任职外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
刘颖女士简历
刘颖，女，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，
学士学位。曾任中原石油勘探局经济开发总公司博奥销售公司财务副总经理，陕西秦龙电力股份有限公司财务部副经理、经理，陕西投资集团财务有限责任公司财务总
