证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2023-071
山东龙泉管业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
11 月 29 日召开第五届董事会第十四会议，审议通过了《关于变更注册资本及修
订<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 96.9609 万股限制性股票，公司注
册资本将由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。根据上述注册资
本变更情况以及贯彻上市公司独立董事制度改革相关要求，结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。该议案尚须提交股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
公司注册资本由人民币 565,536,368 元减少至人民币 564,566,759 元。
二、《公司章程》条款修订情况
具体如下：
原章程内容 修订后章程内容
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
565,536,368 元。 564,566,759 元。
第二十条 公司股份总数为 565,536,368 股， 第二十条 公司股份总数为 564,566,759 股，
公司已发行的股票均为人民币普通股。 公司已发行的股票均为人民币普通股。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自 第二十九条 发起人持有的本公司股份，自
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起 1 年内不得转让。 上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司的控股股东和实际控制人自公司股票 公司的控股股东和实际控制人自公司股票
首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不得 首次公开发行并上市之日起三十六个月内，不得转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的 转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不得由公 公司公开发行股票前已发行的股份，也不得由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股 司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股
票前已发行的股份。自公司股票上市之日起 1 年 票前已发行的股份。
后，转让双方存在实际控制关系，或者均受同一 自公司股票上市之日起 1 年后，出现下列情
控制人控制的，经控股股东和实际控制人申请并 形之一的，经控股股东和实际控制人申请并经深经深圳证券交易所同意，可豁免遵守上述义务。 圳证券交易所同意，可豁免遵守上述义务：
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 （一）转让双方存在实际控制关系，或者均
申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 受同一控制人所控制，且受让人承诺继续遵守上职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公 述承诺；
司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票 （二）因公司陷入危机或者面临严重财务困
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职 难，受让人提出的挽救公司的方案获得该公司股后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 东大会审议通过和有关部门批准，且受让人承诺
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任 继续遵守上述承诺；
时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵 （三）深圳证券交易所认定的其他情形。守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股 职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他 司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票
规定。 上市交易之日起 1 年内不得转让。上述人员离职
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
董监高在任期届满前离职的，应当在其就任
时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵
守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得
超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股
份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他
规定。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （一）遵守法律、行政法规和本章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股 （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股
金； 金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退 （三）除法律、法规规定的情形外，不得退
股； 股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他
股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东
有限责任损害公司债权人的利益； 有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 担的其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的， 东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股
应当对公司债务承担连带责任。 东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承 债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司
担的其他义务。 债务承担连带责任。
第四十条 公司股东或实际控制人不得滥 第四十条 公司股东或实际控制人不得滥
用权利侵占上市公司资产或以其它方式损害公 用权利侵占公司资产或以其它方式损害公司利司利益。违反规定，损害上市公司和公众投资者 益。违反规定，损害公司和公众投资者利益的，
利益的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。
公司董事、监事和高级管理人员具有维护公 公司董事、监事和高级管理人员具有维护公
司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或 司资产安全的法定义务。当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众 实际控制人侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要 股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承 求控股股东停止侵害并就该侵害造成的损失承
担赔偿责任。 担赔偿责任。
公司董事、监事、经理及其他高级管理人员 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员
违反本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关 违反本章程规定，协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视 联方侵占公司财产，损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、 情节轻重，对直接责任人处以警告、降职、免职、开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可 开除等处分；对负有严重责任的董事、监事则可
提交股东大会罢免。 提交股东大会罢免。
公司如发现控股股东侵占资产的，应立即向 公司如发现控股股东侵占资产的，应立即向
有关部门对控股股东持有公司的股权申请司法 有关部门对控股股东持有公司的股权申请司法冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资 冻结；如控股股东不能以现金清偿所侵占的资产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所 产，公司应积极采取措施，通过变现控股股东所
持有的股权以偿还被侵占的资产。 持有的股权以偿还被侵占的资产。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司 公司控股股东及实际控制人对公司和公司
社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格 社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担 分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权 保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股 益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股
股东的利益。 股东的利益。
第四十六条 本公司召开股东大会时将聘 第四十六条 本公司召开股东大会时将聘
请律师对以下问题出具法律意见并公告: 请律师对以下问题出具法律意见并公告，法律意
（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、 见书应当至少包括以下内容：
行政法规、本章程； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是 行政法规、证券交易所相关规定、章程；
否合法有效； （二）召集人资格是否合法有效；
（三）会议的表决程序、表决结果是否合法 （三）出席该次股东大会的股东及股东授权
有效； 委托代表人数，代表股份数量；出席会议人员资
（四）应本公司要求对其他有关问题出具的 格是否合法有效；
法律意见。 （四）会议的表决程序是否合法有效；
（五）相关股东回避表决的情况。如该
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