证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-004
信质电机股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议
于 2013 年 2 月 2 日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1．会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与
竞拍购买国有建设用地使用权的议案》。
2013 年 1 月 11 日台州市国土资源局公告了“台州市国土资源局国有建设用
地使用权挂牌出让公告（台土告字[2013]004 号）”，详情请见台州市国土资源
局网站（http://www.zjtzgtj.gov.cn/view.jsp?id=61190）或者《台州日报》1
月 12 日第三版：经台州市人民政府批准，台州市国土资源局决定以挂牌方式出
让椒江分区沿海工业功能区块 JQS040(工业)一(幅)地块的国有建设用地使用
权。该地块位置在台州市椒江区前所街道沿江路北侧(JQS040 工业地块)，用地
面积 22,695 平方米，出让面积 20,205 平方米,土地用途为二类工业用地，出让
年限为工业用地 50 年。
针对本项议案内容，监事会一致同意公司在公司董事会权限范围内使用其
自有资金参与竞拍该宗土地使用权，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍
过程中的相关文件。
2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲
置资金购买银行短期理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提
下，运用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高公司的资金
使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意使用不超
过 2500 万元(含 2500 万元)人民币的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理
财产品，并同意授权公司管理层具体实施。
三、备查文件：
1、公司第一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司
监 事 会
2013 年 2 月 2 日
