证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-009
信质电机股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于
2012 年 5 月 4 日在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席叶荣军主持，会议
应到监事 3 人，实到监事 3 人，总经理和董事会秘书列席了会议。会议召开符合
《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1．会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《信息披露管理制
度》。
2. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大信息内部报
告制度》。
3. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人
管理制度》。
4. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《财务负责人工作
细则》。
5. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
6. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《机构投资者接待
管理办法》。
7. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报工作制度》。
8. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重大投资决策制
度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
9. 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《授权管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
10.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金
购买固定资产的议案》
本议案主要内容为：计划用募集资金不超过 4000 万元购买固定资产，该固
定资产主要用于募投项目：“年产 2500 万只电机定子、转子扩产项目”。
三、备查文件：
1、公司第一届监事会第八次会议决议。
特此公告。
信质电机股份有限公司
监 事 会
2012 年 5 月 4 日
