证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-054
茂硕电源科技股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议于2025年6月30日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、调整公司董事会各专门委员会委员
公司增补各专门委员会组成如下：
战略委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成。
审计委员会：由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成。
提名委员会：由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成。
薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成。
科技委员会：由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。
说明：公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。
以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《战略委员会工作条例》《审计委员会工作条例》《提名委员会工作条例》《薪酬与考核委员会工作条例》及《科技委员会工作条例》执行。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日
