证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056
茂硕电源科技股份有限公司
第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第6次临时会议通知及会议资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。鉴于本次审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免召开本次董事会临时会议的通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由董事长傅亮先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票）
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。
（表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票0 票）
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董事会
2025 年 6 月 30 日
