证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
共达电声股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场表决、网络投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月28日星期二下午2：00开始，会期半天。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月27日下午3:00至2018年5月28日下午3:00期间的任意时间。
2、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室
3、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、主持人：董事长谢冠宏。
5、投票方式：现场投票与网络投票
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
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行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、会议出席情况
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计1名，所持有表决权股份数为54980000股，占公司总股本的15.27%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东31人，代表股份928,006股，占上市公司总股份的0.2578％。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东31人，代表股份928,006股，占公司股份总数0.2578％。
通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%.
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
议案一《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案二《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，
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占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案三《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3.01《合并主体》
总表决情况：
同意739,606股，占出席会议所有股东所持股份的79.6984％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.9159％。
中小股东总表决情况：
同意739,606股，占出席会议中小股东所持股份的79.6984％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权8,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9159％。
表决结果：通过。
3.02《交易对方》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900
股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
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表决结果：通过。
3.03《发行股票的种类和面值》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.04《交易价格及定价依据》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.05《发行对象和发行方式》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
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同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.06《定价基准日和发行价格》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.07《发行数量》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.08《过渡期损益归属》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2019-042
占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.09《关于滚存未分配利润的安排》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.10《业绩补偿》
总表决情况：
同意748,106股，占出席会议所有股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议所有股东所持股份的19.3857％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意748,106股，占出席会议中小股东所持股份的80.6143％；反对179,900股，占出席会议中小股东所持股份的19.3857％；弃权0
