证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-063
海思科医药集团股份有限公司
关于变更联系方式、修订《公司章程》
及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
4 月 24 日召开了第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于变更联系方式、修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司部分制度的议案》，现将相关事项公告如下 ：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况及经
营管理需要，变更公司联系方式并拟对《公司章程》相关条款进行修
订、并办理相关工商登记备案等手续。具体修订内容如下：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第五条 公司住所：西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号；邮 第五条 公司住所：西藏自治区山南市乃东区产城一体示
政编码：856000。 范园区 A-04-04；邮政编码：856000。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律
新增 后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 其全部财产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高
法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员
级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可
具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其
可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总
副总经理、董事会秘书、财务总监和本章程规定的其他人
经理、董事会秘书、财务总监。
员。
第二十条 公司目前的股本总额为1,119,917,970股，全部 第二十一条 公司已发行的股本总额为1,119,917,970股，
为普通股。 全部为普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企
业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资助。公司实施员工持
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业) 股计划的除外。
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总
额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他
方式。 方式。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之 第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一
一进行： 进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； (一)公开的集中交易方式；
(二)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。 (二)法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式。
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国
证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十 证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公 五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。
公司股票在深圳证券交易所中小企业板上市交易； 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
公司股票被终止上市后，进入代办股份转让系统继续交
易。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司 第三十条 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有申报所持有的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的 的公司的股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总 年转让的股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内 的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的 得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公
公司股份。 司股份。
第三十一条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东 第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的凭证建立名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股 股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一 股东按其所持有股份的类别享有权利，承担义务；持有同
种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条 公司股东享有下列权利：
第三十三条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式
利益分配；
的利益分配；
(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派股东
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理
代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
人参加股东会，并行使相应的表决权；
(三)对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(三)对公司的经营进行监督，提出建
