002643 深市 万润股份

证券代码：002643          证券简称：万润股份        公告编号：2021-055
                  中节能万润股份有限公司

        关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司注册资本变更情况介绍

    中节能万润股份有限公司（以下称“公司”或“万润股份”）于 2021 年 11
月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《万润股份：关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）所涉及限制性股票的授予登记工作。公司本次激励计划授予 610 名激励对象限制性股票共计 21,202,000 股。上述股份授予完成后，公司股本由 909,133,215 股增加至 930,335,215 股，公司注册资本也相应由人民币909,133,215 元增加至人民币 930,335,215 元。

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 12 日出具了《中节能
万润股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 371C000676 号），对公司
截至 2021 年 10月 9 日止的本次激励计划激励对象认购限制性股票的资金实收情
况进行了审验，审验结果如下：

    本次激励计划授予限制性股票的价格为每股 9.78 元，拟向激励对象授予
21,202,000 股限制性股票，激励对象共 610 人。截至 2021 年 10 月 9 日止，公司
指定的认购资金专用账户已收到 610 名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金 207,355,560 元，其中：21,202,000 元增加股本，186,153,560 元增加资本公积。
    二、《公司章程》修订情况

    鉴于前述注册资本变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《万润股份：2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关
规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意修订《中节能万润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相应条款，并授权公司董事长或其授权的适当人士办理工商变更登记等事项。

    《公司章程》修订前后对照如下：

            修订前                            修订后

  第四条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中    第四条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中
国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904 国证券监督管理委员会证监许可[2011]1904号文核准，首次向社会公众发行人民币普通 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 3446 万股，于 2011 年 12 月 20 日在深圳 股 3446 万股，于 2011 年 12 月 20 日在深圳
证券交易所上市。                      证券交易所上市。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准    经中国证券监督管理委员会《关于核准
烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行 烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核 股票的批复》（证监许可[2015]145号）文核
准，公司于2015 年 2 月非公开发行人民币普 准，公司于2015 年 2 月非公开发行人民币普
通股 6423.125 万股，于 2015 年 3 月 13日在 通股 6423.125 万股，于 2015 年 3 月 13日在
深圳证券交易所上市。                  深圳证券交易所上市。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准    经中国证券监督管理委员会《关于核准
中节能万润股份有限公司非公开发行股票的 中节能万润股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准， 批复》（证监许可[2016]1314 号）文核准，公司于2016年8月非公开发行人民币普通股 公司于2016年8月非公开发行人民币普通股
2378.2036万股，于 2016 年 8 月 18日在深圳 2378.2036万股，于 2016 年 8 月 18日在深圳
证券交易所上市。                      证券交易所上市。

                                          经公司于 2021年 9月 15日召开的 2021
                                      年第一次临时股东大会授权，公司召开第五
                                      届董事会第八次会议确定于 2021 年 9 月 23
                                      日向公司 2021 年限制性股票激励计划的激
                                      励对象授予限制性股票 2120.20 万股，股票
                                      来源为向激励对象定向发行万润股份 A 股普
                                      通股股票，上述限制性股票于 2021 年 11 月


                                      4 日在深圳证券交易所上市。

  第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第 七 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
90,913.3215万元。                      93,033.5215万元。

    除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    万润股份：第五届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                              中节能万润股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 11 月 30 日