002641 深市 公元股份

                                                                            公元股份有限公司

 证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-054
                公元股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议

                      公  告

    本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

    公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届监事会第一次会
议于 2023 年 8 月 8 日下午 16：30 在公司总部六楼大会议室以现场表决的形式召
开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 8 月 2 日以通讯方式发出。本次
监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。经全体监事同意，会议由李宏辉主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议决议情况

    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选
举公司第六届监事会主席的议案》。

    会议选举李宏辉担任公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

    李宏辉的简历详见 2023 年 7 月 20 日披露于《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公元股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告》。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第一次会议决议。

                                              公元股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 8 日