永高股份有限公司
（台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
首创证券有限责任公司
CAPITAL SECURITIES CO.,LTD
（北京市西城区德胜门外大街 115 号）
二○一一年十二月
第一节 重要声明与提示
永高股份有限公司（以下简称“本公司”）及全体董事、监事、高级管理人
员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见，
均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司
股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修
改。”
本公司本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承
诺如下：
公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，以及公
司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺：自股份公司股票在证券交易所上市
交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份公
司股份，也不由股份公司回购该部分股份。
台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王杰军承
诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持
有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股权。
张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事或高级
管理人员承诺：除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其直
接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有
的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接
持有股份的百分之五十。
如无特别说明，本上市公告书中简称或名词释义与本公司招股说明书中简称
具有相同释义。
本上市公告书已披露 2011 年 9 月 30 日的资产负债表，2011 年 1-9 月的利润
表和现金流量表。其中，2011 年 1-9 月财务数据及可比的 2010 年 1-9 月财务数
据均未经审计，敬请投资者注意。
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本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的公司首次公开发行 A 股股
票招股说明书全文。
2
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》
而编制，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1805 号文核准，本公司首次公
开发行 5,000 万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下
简称“网下发行”）和网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的
方式，其中网下发行 1,000 万股、网上发行 4,000 万股。发行价格为 18.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于永高股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》
（深证上[2011]370 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易
所上市，股票简称“永高股份”，股票代码“002641”；其中本次公开发行中网上
定价发行的 4,000 万股股票将于 2011 年 12 月 8 日起上市交易。
二、公司股票上市概况
1．上市地点：深圳证券交易所
2．上市时间：2011 年 12 月 8 日
3．股票简称：永高股份
4．股票代码：002641
5．首次公开发行后总股本：20,000 万股
6．首次公开发行 A 股股票增加的股份：5,000 万股
7．本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规
定，本次发行前公司所有股东持有的公司股份，自公司 A 股股票在深圳证券交
易所上市交易之日起一年内不得转让。
8．发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：
（1）公司控股股东公元塑业集团有限公司，实际控制人张建均、卢彩芬，
以及公司股东台州市元盛投资有限公司、张炜承诺：自股份公司股票在证券交易
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所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。
（2）台州市元盛投资有限公司股东卢震宇、林映富、王成鑑、余振伟和王
杰军承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
其所持有的台州市元盛投资有限公司的全部股权，也不由该公司回购该部分股
权。
（3）张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、王成鑑作为股份公司董事
或高级管理人员承诺：除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超
过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间
接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接
或间接持有股份的百分之五十。
9．本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中向询价对象配售的 1,000
万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10．本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
4,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
11．公司股份可上市交易时间
（1）首次公开发行前已发行的股份
持股数量 占发行后总 所持股份可上市交易时间
股东名称
（万股） 股本比例 （非交易日顺延）
公元塑业集团
8,700.00 43.50% 2014 年 12 月 8 日（股票上市之日起 36 个月）
有限公司
卢彩芬 3,000.00 15.00% 2014 年 12 月 8 日（股票上市之日起 36 个月）
张炜 2,550.00 12.75% 2014 年 12 月 8 日（股票上市之日起 36 个月）
元盛投资 750.00 3.75% 2014 年 12 月 8 日（股票上市之日起 36 个月）
合计 15,000 75%
（2）首次公开发行股份
序 持股数量 占发行后总 所持股份可上市交易时间
股东分类
号 （万股） 股本比例 （非交易日顺延）
1 网下发行的股份 1,000.00 5% 2012 年 3 月 8 日（股票上市之日起 3 个月）
2 网上发行的股份 4,000.00 20% 2011 年 12 月 8 日
合计 5,000.00 25%
12．股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13．上市保荐人：首创证券有限责任公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、 公司的基本情况
1．公司名称（中文）：永高股份有限公司
2．公司名称（英文）：YONGGAO Co., LTD.
3．注册资本：15,000 万元（发行前）；20,000 万元（发行后）；
4．法定代表人：张建均
5．成立日期：1993 年 3 月 19 日
6．整体变更设立日期：2008 年 7 月 11 日
7．住所及邮政编码：台州市黄岩经济开发区埭西路 2 号，318020
8．经营范围：生产销售日用塑胶制品、塑料管、塑料管子接头、塑料异型
材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、保温容器、橡胶密封垫圈、
模具、水暖管道零件、金属紧固件、逆变器（上述经营范围不含国家法律法规规
定禁止、限制和许可经营的项目）。
9．主营业务：管道的研发、生产与销售
10．所属行业：塑料制造业（C49）
11．电 话：0576-84277186
12．传 真：0576-84277383
13．互联网地址：www.yonggao.com
14．电子信箱：zqb@yonggao.com
15．董事会秘书：赵以国
二、 公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股票的情况
截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人
员及持股比例的情况如下：
直接持 直接及间接
序 有股份 间接持有股 持股比例合
姓 名 任职 任期起止日期
号 数（万 份数（万股） 计（占发行后
股） 总股本）
1 张建均 董事长 2011.7-2014.7 7,138.20 35.691%
5
2 卢彩芬 副董事长 2011.7-2014.7 3,000 2,175 25.8750%
3 张炜
