证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-087
浙江棒杰控股集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次
会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 8 月 27 日在
公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曹远刚先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《<2025 年半年度报告>及摘要》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2025 年 8 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-088）登载于2025年8月29日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任徐超先生、梁津睿女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-089）具体内容登载于
2025 年 8 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第六届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
