证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-052
申科滑动轴承股份有限公司
关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司于 2025 年 12 月 3 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>并调整公司内部监督机构的议案》《关于修订公司部分治理制度的议 案》，现将有关情况公告如下：
一、公司章程具体修订情况
公司根据《公司法》、证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则
（2025 年修订）》 等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序号 修订前 修订后 备注
第一条 为维护申科滑动轴承股份有 第一条 为维护申科滑动轴承股份有限
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 公司（以下简称“公司”）、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织
1 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 修改
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 （以下简称《公司法》）、《中华人民共
证券法》（以下简称《证券法》）和其他 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
2 第五条 公司住所：浙江省诸暨市 第五条 公司住所：浙江省绍兴市
修改
建工东路 1 号，邮政编码 311800。 诸暨 市建 工东 路 1 号， 邮政 编 码
311800。
第八条 代表公司执行公司事务
的董事为公司的法定代表人，由董事会
选举产生。董事长为代表公司执行公司
事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代 担任法定代表人的董事辞任的，视
3 表人。 修改
为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义 新
从事的民事活动，其法律后果由公司承 增 ，
受。 后 续
本章程或者股东会对法定代表人 序 号
职权的限制，不得对抗善意相对人。 相 应
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法定代表人因为执行职务造成他 调整
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等 第十条 股东以其认购的股份
额股份，股东以其认购的股份为限对公 为限对公司承担责任，公司以其全部资
5 修改
司承担责任，公司以其全部资产对公司 产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
6 第十一条 本公司章程自生效之 第十一条 本章程自生效之日起，
修改
日起，即成为规范公司的组织与行为、 即成为规范公司的组织与行为、公司与
公司与股东、股东与股东之间权利义务 股东、股东与股东之间权利义务关系的
关系的具有法律约束力的文件，对公 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
司、股东、董事、监事、高级管理人员 董事、高级管理人员具有法律约束力。
具有法律约束力。 依据本章程，股东可以起诉股东，
依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、高级管理人
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东、董事和高级管理人员。
司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副总经理、董事会 人员是指公司的总经理、副总经理、董
7 修改
秘书、财务负责人（本公司称“财务总 事会秘书、财务负责人（本公司称“财
监”）。 务总监”）。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实
公开、公平、公正的原则，同种类的每 行公开、公平、公正的原则，同类别的
一股份应当具有同等权利。 每一股份具有同等权利。
8 同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发 修改
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股
个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。
第十九条 公司设立时发起人、认购的股份数量、持股比例、出资方 第二十条 公司整体变更设立时发行的股份总数为 7500 万股，每
式和出资时间： 股金额 1 元，发起人认购的股份数量、持股比例、出资方式和出资时
序号 发起人 认购股（元） 持股比例 出资方式 出资时间 间：
1 何全波 37499970.00 50.000% 净资产折股 2008.12.8 序号 发起人 认购股（股） 持股比例 出资方式 出资时间
2 何建东 18750030.00 25.000% 净资产折股 2008.12.8 1 何全波 37499970.00 50.000% 净资产折股 2008.12.8
3 朱铁平 3500250.00 4.667% 净资产折股 2008.12.8 2 何建东 18750030.00 25.000% 净资产折股 2008.12.8
9 4 王培火 3450000.00 4.600% 净资产折股 2008.12.8 3 朱铁平 3500250.00 4.667% 净资产折股 2008.12.8
5 宗佩民 3174750.00 4.233% 净资产折股 2008.12.8 4 王培火 3450000.00 4.600% 净资产折股 2008.12.8
修
6 睿银创投 3000000.00 4.000% 净资产折股 2008.12.8 5 宗佩民 3174750.00 4.233% 净资产折股 2008.12.8
改
7 海口海越 2250000.00 3.000% 净资产折股 2008.12.8 6 睿银创投 3000000.00 4.000% 净资产折股 2008.12.8
8 毛家行 1774500.00 2.366% 净资产折股 2008.12.8 7 海口海越 2250000.00 3.000% 净资产折股 2008.12.8
9 钱钧炎 500250.00 0.667% 净资产折股 2008.12.8 8 毛家行 1774500.00 2.366% 净资产折股 2008.12
