002631 深市 德尔未来

                                                            第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002631          证券简称：德尔未来          公告编号：2023-35
          德尔未来科技控股集团股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于 2023 年 5 月 5 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次监事会
于 2023 年 5 月 8 日在公司现场召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，
与会监事共同推举张芸先生主持本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  选举张芸先生为公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会任期届满之日止，张芸先生简历见附件。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

  1、《第五届监事会第一次会议决议》。

  特此公告！

                              德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
                                        二〇二三年五月九日


                                                            第五届监事会第一次会议决议公告

附件：简历

    张芸先生，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏
州地板有限公司采购专员；苏州赫斯国际木业有限公司采购专员；德尔国际地板有限公司采购专员、监事；德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事会主席、供应链管理中心经理。

  张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张芸先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。