002631 深市 德尔未来

                                                        第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002631          证券简称：德尔未来          公告编号：2022-58
        德尔未来科技控股集团股份有限公司

          第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2022 年 10 月 25 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次
董事会于 2022 年 10 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：赵增耀先生、张立新先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    （一）审议通过了《2022 年第三季度报告》

    《2022 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    公司拟聘任周雪蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。《关于聘任
公 司 证 券 事 务 代 表 的 公 告 》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


                                                  第四届董事会第二十四次会议决议公告

三、备查文件
1、《第四届董事会第二十四次会议决议》。
特此公告！

                      德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

                              二〇二二年十月三十一日