证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-002
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召
开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体为公司全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”），实施地点为金达威药业公司厂区内。公司董事会授权公司董事长或其授权的指定人士就本次变更募集资金投资项目办理开设募集资金专项账户、签订募集资金监管协议等具体事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《公司章程》的相关规定，本次变更部分募集资金投资项目的事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东会以及“金威转债”债券持有人会议审议。现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567 号），
公司于 2025 年 8 月 20 日向不特定对象发行了 12,923,948 张可转换公司债券，发
行价格为每张 100 元，募集资金总额 129,239.48 万元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为 128,125.87 万元，上述款项已于 2025 年 8 月 26 日全部到账。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，
并于 2025 年 8 月 26 日出具了信会师报字[2025]第 ZA14844 号《验资报告》。公
司已对上述募集资金进行了专户存储，并会同保荐人与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 12 月 31 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项
目及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目 计划投资总额 拟使用募集资金 已投入募集资金
号 金额 金额
1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23 18,242.65
2 年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 53,655.12 45,312.42 4,057.82
5,000 吨肌醇建设项目
3 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22 341.20
4 补充流动资金 38,750.00 38,750.00 38,802.50（注）
合计 139,656.24 128,125.87 61,444.17
注：含利息
二、 本次拟变更募投项目情况
截至 2025 年 12 月 31 日，“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建
设项目”募集资金已投入厂房主体建设以及部分生产设备购置及安装等合计4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60 万元（不含利息收入），该项目尚未使用的募集资金目前存放于公司募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。
本次将“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内
蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金 2,578.62 万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金 1,479.20 万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约 61,882.40 万元，拟使用募集资金金额为 45,312.42 万元。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为 35.37%。
变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目 计划投资总额 拟使用募集资金金额
1 辅酶 Q10 改扩建项目 32,000.00 29,651.23
2 内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂 25,708.54 17,312.42
项目
3 营养保健品智慧工厂建设项目 36,173.86 28,000.00
4 信息化系统建设项目 15,251.12 14,412.22
5 补充流动资金 38,750.00 38,750.00
合计 147,883.52 128,125.87
三、 变更部分募集资金投资项目的原因
（一） 原募投项目计划和实际投资情况
“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”实施主体为金达威
药业，原计划总投资额 53,655.12 万元，拟投入募集资金 45,312.42 万元，项目建
设期 24 个月。截至 2025 年 12 月 31 日，该项目已投入厂房主体建设以及部分生
产设备购置及安装等资金 4,057.82 万元，剩余可使用募集资金金额为 41,254.60万元（不含利息收入）。
（二） 变更募投项目的原因
本项目原计划建设年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇，但自项目开
始筹划实施以来，不断有企业投资新建和扩建产能，全行业短期内供需关系发生较大变化，过度竞争格局已清晰可见。2022 年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级，
2024 年不到 5 万吨，但至 2025 年底，国内已公布的在建、规划及已建成的产能
据不完全统计已超过 90 万吨。同时，肌醇价格从 2023 年四季度开始持续下跌，2025 年肌醇价格已跌落至 40 元/公斤以下，结合行业发展趋势判断，预计未来相关产品价格仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来，该项目的投资价值大幅缩水，风险大幅放大。
基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，结合市场需求和公司实际情况，公司拟将“年产 30,000 吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，实施主体仍为金达威药业。
四、 新建募集资金投资项目情况
项目一：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目
（一）项目基本情况
1、项目名称：内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目
2、实施主体：内蒙古金达威药业有限公司
3、实施地点：内蒙古金达威药业有限公司厂区内
4、建设周期：33 个月
5、建设内容：本项目将依托厂区原有柔性生产线技改项目及透明质酸钠项目，在原发酵车间实施 DHA 与 ARA 的发酵柔性生产；继续推进原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设，新增部分提炼设备及公用工程配套设施，包括空压机和冷水机组等，在原阿洛酮糖车间开展 DHA 提取以及 DHA、ARA、鱼油的精炼柔性生产及微藻粕的生产，在原肌醇车间完成 ARA 提炼。项目将构建多品类、高柔性的生产体系，实现营养健康产品的高效协同制造。
6、项目投资计划：本项目计划投资总额为 25,708.54 万元，其中，拟使用募集资金 17,312.42 万元，包括原阿洛酮糖车间、原肌醇车间建设已投入的募集资金。不足部分由公司自筹解决。
（二）项目建设的必要性
1、项目建设是为满足日益增长且持续升级的高端功能性油脂市场需求
全球范围内，尤其是中国市场，对以 Omega-3 和 ARA 为代表的高端功能性
油脂的需求正呈现量质齐升的强劲态势。
大量科学研究已证实，Omega-3 脂肪酸在调节免疫、改善心脏健康、降低心血管疾病风险等方面具有明确功效，近年来，其在慢性炎症调节中的作用尤其得到广泛关注。目前 Omega-3 的应用已从传统的膳食补充剂加速渗透至功能性食
品、特医食品及临床营养等多元场景，并向全年龄段扩展，涵盖学生健康、运动营养、职场保健及老年慢病管理等细分市场，在液态奶、酸奶、休闲食品等日常消费品中的创新应用不断涌现，推动了需求基盘的持续扩大。根据 Precedence
RESEARCH 数据，Omega-3 全球市场规模在 2024 年估计为 86.7 亿美元，预计
将从 2025 年的 93.2 亿美元增长到 2034 年约 178.6 亿美元，2025 年至 2034 年复
合年增长率为 7.49%。
同时，在婴幼儿营养领域 2023 年 2 月 22 日，婴幼儿配方奶粉新国标正式实
施，强制要求婴幼儿配方食品中 DHA 与 ARA 的添加比例，推动 DHA 和 ARA
在配方奶粉中的应用提升。根据 Industry Research 预计，2025 年 ARA 全球市场
规模为 2.71 亿美元，预计到 2034 年将达到 4.76 亿美元，复合年增长率为 6.47％。
因此，公司有必要通过本项目的实施扩大藻油 Omega-3、藻油 DHA 以及
ARA 产能，以满足不断增长的市场需求，同时扩大公司高端功能性油脂业务规模。
2、把握高端功能性油脂向生物制造方向转变的重要机遇
全球功能性油脂产业正经历一场由传统提取向现代生物制造转型的深刻技术变革。随着菌种效率、发酵工艺及提取技术的持续突破，生物制造路径的综合成本竞争力日益增强，且在产品纯度和一致性上具有明显优势。相较于传统鱼油的局限性，生物制造可实现 Omega-3、DHA、ARA 等目标成分的定向、高效、规模化生产且具备产物纯度高、组分可控（可特定生产高纯度 EPA、DHA 或特定比例组合）、质量稳定、生产过程环境友好等优势，能够满足制药级、食品级产品对安全性与一致性的高要求。同时，在全球应对气候变化与发展循环经济的背景下，可持续供应链成为品牌商的核心考量。生物发酵生产不依赖海洋捕捞，碳足迹显著低于传统鱼油，是符合环境、社会与治理（ESG）原则的解决方案。同时，纯素及植物基消费浪潮正蓬勃发展，素
