证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-033
厦门金达威集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召
开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
序号 公司章程原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
1 合法权益，规范公司的组织和行为...... 权人的合法权益，规范公司的组织和行
为......
第八条 公司的法定代表人由总经理担
任。总经理辞任的，视为同时辞去法定
2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
新增：第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股份， 第十条 公司全部资本分为等额股份，
4 股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务 责任，公司以其全部财产对公司的债务
承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 第十一条 本公司章程自生效之日起，
东、股东与股东之间权利义务关系的具 即成为规范公司的组织与行为、公司与
有法律约束力的文件，对公司、股东、 股东、股东与股东之间权利义务关系的
董事、监事、高级管理人员具有法律约 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
束力。 董事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
5 可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、高级管理人员，股
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 董事、高级管理人员。
理和其他高级管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公司的
本章程所称其他高级管理人员是指公 总经理、副总经理、财务总监、董事会
司的副总经理、财务总监、董事会秘书 秘书。
等。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份 第十五条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 应当具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人 件和价格应当相同；任何单位或者个人
所认购的股份，每股应当支付相同价 所认购的股份，每股应当支付相同价
额。
额。
第二十条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第十九条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
7 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出
购买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
第二十条 公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
8 加资本： 资本：
(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及中国证监 (五)法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会规定的其他方式。
第二十三条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法
法规和中国证监会认可的其他方式进 律、行政法规和中国证监会认可的其他
行。 方式进行。
9 公司因本章程第二十二条第（三）项、 公司因本章程第二十三条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，应当通过公开的集中 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。 交易方式进行。
第二十五条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份应当依法转让
10 让。......
......
第二十七条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 第二十八条 公司公开发行股权前已发
让。公司公开发行股权前已发行的股 行的股份，自公司股票在证券交易所上
份，自公司股票在证券交易所上市交易 市交易之日起 1 年内不得转让。
之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司董事、监事、高级管理人员应当向 报所持有的本公司的股份及其变动情
11 公司申报所持有的本公司的股份及其 况，在就任时确定的任职期间每年转让
变动情况，在任职期间每年转让的股份 的股份不得超过其所持有本公司同一
不得超过其所持有本公司股份总数的 类别股份总数的 25%；所持本公司股份
25%；所持本公司股份自公司股票上市 自公司股票上市交易之日起1 年内不得
交易之日起 1 年内不得转让。上述人员 转让。上述人员离职后半年内，不得转
离职后半年内，不得转让其所持有的本 让其所持有的本公司股份。
公司股份。
第二十九条 公司依据证券登记机构提 第三十条 公司依据证券登记机构提供
供的凭证建立股东名册，股东名册是证 的凭证建立股东名册，股东名册是证明
明股东持有公司股份的充分证据。股东 股东持有公司股份的充分证据。股东按
按其所持有股份的种类享有权利，承担 其所持有股份的类别享有权利，承担义
义务；持有同一种类股份的股东，享有 务；持有同一类别股份的股东，享有同
12 同等权利，承担同种义务。 等权利，承担同种义务。
公司应当与证券登记机构签订股份保 公司应当与证券登记结算机构签订证
管协议，定期查询主要股东资料以及主 券登记及服务协议，定期查询主要股东
要股东的持股变更（包括股权的出质） 资料以及主要股东的持股变更（包括股
情况，及时掌握公司的股权结构。 权的出质）情况，及时掌握公司的股权
结构。
13 第三十一条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：
(一)依照其所持有的股份份额获得股 (一)依照其所持有的股份份额获得股利
利和其他形式的利益分配； 和其他形式的利益分配；
(二)依法请求、召集、主持、参加或者 (二)依法请求召开、召集、主持、参加
委派股东代理人参加股东大会，并行使 或者委派股东代理人参加股东会，并行
相应的表决权； 使
