厦门金达威集团股份有限公司
（Xiamen Kingdomway Group Company）
（福建省厦门市海沧新阳工业区）
首次公开发行股票上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）
厦门金达威集团股份有限公司 上市公告书
第一节 重要声明与提示
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金达威”、“发行人”）及
全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承
诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查
阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票并上市
招股说明书全文及备查文件。
控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺：自发行人股票
上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，
也不由发行人回购该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转
让。
股东中牧实业股份有限公司、厦门经济特区工程建设公司、上海中亿科技
投资有限公司、自然人股东况小平、陈瑞琛承诺：自发行人股票上市之日起 12
个月内不转让或者委托他人管理发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和转让。
同时担任公司董事、副总经理的陈瑞琛还承诺：除前述锁定期外，在任职
期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半
年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超
过所持有发行人股份总数的 50%。承诺期届满后，上述股份均可以上市流通和
转让。
公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。
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厦门金达威集团股份有限公司 上市公告书
本上市公告书已披露 2011 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流
量表。其中，财务报表里 2011 年 9 月末、2011 年 1-9 月、2011 年 7-9 月、2010
年 1-9 月、2010 年 7-9 月的财务数据未经审计，2010 年末的财务数据已经审计，
敬请投资者注意。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
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厦门金达威集团股份有限公司 上市公告书
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深
圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关
发行人首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1531 号文核准，本公司首次公
开发行人民币普通股 2,300 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与
网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 460 万股，网上
定价发行 1,840 万股。发行价格为 35.00 元/股。
经深圳证券交易所《关于厦门金达威集团股份有限公司人民币普通股股票上
市的通知》（深证上［2011］327 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳
证券交易所上市，股票简称“金达威”，股票代码“002626”，其中本次公开发行
中网上定价发行的 1,840 万股股票将于 2011 年 10 月 28 日起上市交易。
公司已于 2011 年 10 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和《证券时报》刊登了招股意向书摘要。公司招股意向书、招股说明书全文及相
关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。公司招股意向书及招股
说明书的披露距今不足 1 个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上
述内容。
二、公司股票上市概况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：2011 年 10 月 28 日
（三）股票简称：金达威
（四）股票代码：002626
（五）首次公开发行后总股本：9,000 万股
（六）首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行 2,300 万股，占发行后
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厦门金达威集团股份有限公司 上市公告书
总股本的 25.56%
（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
详见“第一节 重要声明与提示”相关内容。
（九）本次上市股份的其他锁定安排
本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股
票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的 1,840 万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易的时间
可上市交易时间
项目 数量（万股） 比例（%）
（非交易日顺延）
金达威投资 3,150.17 35.00 2014 年 10 月 28 日
中牧股份 2,382.21 26.47 2012 年 10 月 28 日
厦门特工 561.3654 6.24 2012 年 10 月 28 日
首次公开发 上海中亿 304.07 3.38 2012 年 10 月 28 日
行前已发行 况小平 152.04 1.69 2012 年 10 月 28 日
的股份 陈瑞琛 103.37 1.15 2012 年 10 月 28 日
全国社会保障基
46.7746 0.52 2012 年 10 月 28 日
金理事会
小计 6,700.00 74.44
网下发行的股份 460.00 5.11 2012 年 1 月 28 日
首次公开发
网上发行的股份 1,840.00 20.45 2011 年 10 月 28 日
行的股份
小计 2,300.00 25.56
合计 9,000.00 100.00
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十三）上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司
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厦门金达威集团股份有限公司 上市公告书
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
公司中文名称：厦门金达威集团股份有限公司
公司英文名称：Xiamen Kingdomway Group Company
注册资本：9,000 万元（本次公开发行后）
法定代表人：江斌
成立日期：1997 年 11 月 24 日
注册地址：福建省厦门市海沧新阳工业区
邮政编码：361022
电 话：0592－6511111
传 真：0592－6515151
互联网网址：www.kingdomway.com
电子信箱：hongyan@kingdomway.com
董事会秘书：洪彦
主营业务：食品营养强化剂、饲料添加剂生产和销售
经营范围：生产饲料添加剂（产品名称及有效期见饲料添加剂生产许可证，
编号:饲添（2010）0231）；生产食品添加剂（产品名称及有效期见全国工业产品
生产许可证，编号：XK13-217-00877）；销售维生素类饲料添加剂、食品添加剂；
生产及销售化学医药原料、有机化工中间体及化工原料、硫酸铵产品（不含须经
前置许可的化学品）等。
所属行业：其他食品制造业（代码：C0399）
二、发行人董事、监事和高级管理人员
发行人董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情
况如下：
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厦门金达威集团股份
