证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-060
光启技术股份有限公司
关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
重要内容提示：
1、增资标的公司A：深圳光启尖端技术有限责任公司
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光启技术”）使用募集资金人民币225,182.33万元对公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）进行增资，其中2,500.00万元用于增加注册资本，222,682.33万元计入资本公积。本次增资完成后，光启尖端仍为公司全资子公司，注册资本为10,000.00万元，实收资本由7,500.00万元增加至10,000.00万元。
2、增资标的公司B：佛山顺德光启尖端装备有限公司
光启尖端本次使用募集资金人民币20,000.00万元向佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）增资，其中500.00万元用于增加注册资本，19,500.00万元计入资本公积。本次增资完成后，顺德光启仍为公司全资孙公司，注册资本为4,500.00万元，实收资本由4,000.00万元增加至4,500.00万元。
3、减资标的公司：深圳光启超材料技术有限公司
光启技术对深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）减资35,182.33万元，其中调减注册资本0万元，资本公积35,182.33万元。本次减资完成后，光启超材料仍为公司全资子公司，注册资本仍为105,000.00万元。
4、本次增资、减资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
5、本次增资、减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。
该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8 号《验资报告》。
根据光启技术 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次募集
资金（含发行费用）投资项目情况如下：
单位：万元
项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 576,000 545,400
“产业化项目”）
超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 144,000 144,000
下简称“研发中心项目”）
合计 720,000 689,400
根据光启技术 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投
项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，公司对产业化项目的实施内容和募集资金计划投入金额进行了变更，并将上述产业化项目调减的募集资金投向拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”），募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 产业化项目 505,008.42 499,617.80
2 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
3 运营中心项目 40,950.00 40,950.00
4 信息化项目 10,459.13 10,459.13
合计 700,417.55 695,026.93
根据公司 2018 年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用募集资金投资顺德产业基地项目的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》，公司终止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找
到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户，本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 顺德产业基地项目（以下简 148,593.00 148,593.00
称“709 基地”）
2 沈阳光启智能装备产业园 36,440.00 36,440.00
（以下简称“沈阳项目”）
3 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
4 运营中心项目 40,950.00 40,950.00
5 信息化项目 10,459.13 10,459.13
6 永久补充流动资金 100,000.00 100,000.00
合计 480,442.13 480,442.13
根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司调整了709 基地和研发中心项目，终止了运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目，经过上述调整后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户，本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 709 基地 175,182.33 175,182.33
2 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
3 永久补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 519,182.33 519,182.33
未做用途变更的募集资金 201,632.52
募集资金金额合计 720,814.85
二、本次对全资子公司、全资孙公司增资、减资的情况说明
为顺利实施公司2022年第二次临时股东大会审议通过的募投变更事宜，公司第四届董事会第十九次会议审议了《关于对全资子公司、全资孙公司增资、减资的议案》，同意公司通过减资收回光启超材料募集资金，以募集资金对光启尖端、
顺德光启进行增资，并对暂未确定用途的募集资金进行集中统一管理，具体情况如下：
1、本次对全资子公司光启超材料减资的具体情况
为便于公司对因募投项目终止导致的暂未确定用途的募集资金的集中统一管理，优化公司的资产负债结构，降低税务成本，拟通过光启技术对光启超材料进行增资，资金来源为光启技术产业化项目专户（中信银行8110301012900156209）以及运营中心项目专户（中信银行8110301012700302243），合计增资金额190,000.00万元（包括未到期现金管理金额）。
经公司2022年第二次临时股东大会审议，同意公司通过光启技术减资收回光启超材料募集资金并对光启尖端增资的方式实施研发中心项目。公司本次拟减资收回光启超材料140,000.00万元研发中心项目募集资金。709基地调整后的投资金额175,182.33万元，目前实施主体光启尖端以及顺德光启已累计到账90,000.00万元，剩余85,182.33万元投资款来源为产业化项目终止后的结余募集资金。鉴于结余募集资金后续主要存放在光启超材料集中统一管理，公司拟减资收回光启超材料85,182.33万元募集资金并先后对光启尖端、顺德光启增资的方式实施709基地。因此，为实施研发中心项目以及709基地，光启超材料合计减资金额为225,182.33万元，公司将根据项目的实施进度逐步完成减资工作。
经过上述增资及减资的调整，光启超材料拟减资35,182.33万元，其中调减注册资本0万元，资本公积35,182.33万元。本次减资完成后，光启超材料注册资本为105,
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