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完美世界:2024年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2024-01-09

完美世界:2024年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002624        证券简称:完美世界        公告编号:2024-001
              完美世界股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况;

    2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开情况

    1.会议召开时间:

    1)现场会议:2024 年 1 月 8 日 14:30 开始

    2)网络投票:2024 年 1 月 8 日,其中通过深圳证券交易所(以下简称“深交
所”)交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 1 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30
和 13:00-15:00;通过深交所互联网投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

    2.会议召开地点:北京市朝阳区望京东路 1 号院 4 号楼完美世界 A 座 20
层会议室

    3.会议召集人:公司董事会

    4.会议召开方式:本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
    5.会议主持人:董事长池宇峰先生

    6.本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 62 人,代表股份 792,291,232 股,占上市公司总
股份的 40.8404%。


    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 628,551,616 股,占上市公司总
股份的 32.4001%。

    通过网络投票的股东 56 人,代表股份 163,739,616 股,占上市公司总股份的
8.4403%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的中小股东 59 人,代表股份 164,759,329 股,占上市公
司总股份的 8.4929%。

    其中:通过现场投票的中小股东 3 人,代表股份 1,019,713 股,占上市公司
总股份的 0.0526%。

    通过网络投票的中小股东 56 人,代表股份 163,739,616 股,占上市公司总股
份的 8.4403%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

    三、会议审议事项

    会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

    1、审议通过《关于完美世界股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)及
其摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 784,283,106 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9892%;反对
7,837,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9892%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权 156,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%。
    中小股东总表决情况:

    同意 156,751,203 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1395%;反对
7,837,126 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.7567%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权156,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。
    2、审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

    总表决情况:

    同意 783,281,063 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.8628%;反对
8,839,169 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1156%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权 156,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%。

    中小股东总表决情况:

    同意 155,749,160 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.5313%;反对
8,839,169 股,占出席会议的中小股东所持股份的 5.3649%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权156,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划
相关事宜的议案》

    总表决情况:

    同意 784,283,106 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.9892%;反对
7,837,126 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9892%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权 156,000 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0216%。
    中小股东总表决情况:

    同意 156,751,203 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.1395%;反对
7,837,126 股,占出席会议的中小股东所持股份的 4.7567%;弃权 171,000 股(其中,因未投票默认弃权156,000 股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。
    4、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

    总表决情况:

    同意 791,328,657 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8785%;反对
947,575 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1196%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小股东总表决情况:

    同意 163,796,754 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4158%;反对
947,575 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5751%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091%。

    5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况:

    同意 791,405,457 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8882%;反对
870,775 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1099%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小股东总表决情况:


    同意 163,873,554 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.4624%;反对
870,775 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.5285%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091%。

    6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况:

    同意 734,714,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7329%;反对
57,561,436 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2652%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小股东总表决情况:

    同意 107,182,893 股,占出席会议的中小股东所持股份的 65.0542%;反对
57,561,436 股,占出席会议的中小股东所持股份的 34.9367%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091%。
    7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

    总表决情况:

    同意 734,722,596 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7339%;反对
57,553,636 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2642%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小股东总表决情况:

    同意 107,190,693 股,占出席会议的中小股东所持股份的 65.0590%;反对
57,553,636 股,占出席会议的中小股东所持股份的 34.9319%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091%。
    8、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    总表决情况:

    同意 734,750,796 股,占出席会议所有股东所持股份的 92.7375%;反对
57,525,436 股,占出席会议所有股东所持股份的 7.2606%;弃权 15,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0019%。

    中小股东总表决情况:

    同意 107,218,893 股,占出席会议的中小股东所持股份的 65.0761%;反对
57,525,436 股,占出席会议的中小股东所持股份的 34.9148%;弃权 15,000 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0091%。
    9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

    9.1 选举池宇峰为第六届董事会非独立董事

    总表决情况:

    同意 781,795,802 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6753%。

    中小股东总表决情况:

    同意 154,263,899 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.6298%。

    表决结果:当选。

    9.2 选举萧泓为第六届董事会非独立董事

    总表决情况:

    同意 778,132,969 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.2130%。

    中小股东总表决情况:

    同意 150,601,066 股,占出席会议中小股东所持股份的 91.4067%。

    表决结果:当选。

    9.3 选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事

    总表决情况:

    同意 761,117,417 股,占出席会议所有股东所持股份的 96.0654%。

    中小股东总表决情况:

    同意 133,585,514 股,占出席会议中小股东所持股份的 81.0792%。

    表决结果:当选。

    10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

    10.1 选举孙子强为第六届董事会独立董事

    总表决情况:

    同意 780,842,837 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5550%。

    中小股东总表决情况:

    同意 153,310,934 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.0514%。

    表决结果:当选。

    10.2 选举王豆豆为第六届董事会独立董事

    总表决情况:


    同意 789,794,987 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.6849%。

    中小股东总表决情况:

    同意 162,263,084 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4849%。

    表决结果:当选。

    11、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

    11.1 选举韩长艳为第六届监事会监事

    总表决情况:

    同意 789,921,037 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7008%。

    中小股东总表决情况:

    同意 162,389,134 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.5614%。

    表决结果:当选。

    11.2
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