浙江金磊高温材料股份有限公司
Zhejiang Jinlei Refractories Co., Ltd.
（住所：浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号）
首次公开发行股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
（深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）
第一节 重要声明与提示
浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“金磊股份”、“公司”、“本
公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实
性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明
对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司
特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明：“股票被终止上市后，公司股
票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”。
公司股东陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章承诺如下：
陈连庆、陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三
十六个月内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，
并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。
钱小妹、卫松根、严金章作为公司的股东，自公司股票上市之日起十二个月
内，对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委
托他人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。
同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海作为公
司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股份总额
的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义
务。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本上市公告书已披露本公司 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日资
产负债表、2011 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月利润表、2011 年 7-9 月及 2010 年 7-9
1
月利润表、2011 年 1-9 月及 2010 年 1-9 月现金流量表。其中，2011 年 1-9 月及
7-9 月、2010 年 7-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008
年修订）》等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指
引（2009 年 9 月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关金磊股份首次公开发
行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1469 号”文核准，本公司
公开发行 2,500 万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网
上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 500 万股，网上定价发行 2,000
万股，发行价格为 11.20 元/股。经深圳证券交易所“深证上【2011】326 号”文
同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“金磊
股份”，股票代码“002624”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,000 万股
股票将于 2011 年 10 月 28 日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站
（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足
一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011 年 10 月 28 日
3、股票简称：金磊股份
4、股票代码：002624
5、首次公开发行后总股本：10,000 万股
6、首次公开发行股票增加的股份：2,500 万股
2
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：公
司股东陈连庆、陈根财、姚锦海、钱小妹、卫松根、严金章承诺如下：陈连庆、
陈根财、姚锦海作为公司的实际控制人，自公司股票上市之日起三十六个月内，
对所持有的公司股份，不进行任何形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他
人管理上述股份，也不由公司回购上述股份。钱小妹、卫松根、严金章作为公司
的股东，自公司股票上市之日起十二个月内，对所持有的公司股份，不进行任何
形式的划转、转让或授权经营，并不会委托他人管理上述股份，也不由公司回购
上述股份。同时，陈根财作为公司的董事长兼总经理，陈连庆、钱小妹、姚锦海
作为公司的董事，在公司任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有的公司股
份总额的 25%。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义
务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配
的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的
2,000 万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
可上市交易时间
序号 项目 持股数（股） 比例(%) （非交易日顺延）
一、本次公开发行前已发行的股份
1 陈连庆 33,750,000 33.750 2014 年 10 月 28 日
2 陈根财 16,875,000 16.875 2014 年 10 月 28 日
3 钱小妹 9,000,000 9.000 2012 年 10 月 28 日
4 卫松根 6,000,000 6.000 2012 年 10 月 28 日
5 姚锦海 5,625,000 5.625 2014 年 10 月 28 日
6 严金章 3,750,000 3.750 2012 年 10 月 28 日
3
小计 75,000,000 75.000
二、本次公开发行的股份
7 网下询价发行的股份 5,000,000 5.000 2012 年 1 月 28 日
8 网上定价发行的股份 20,000,000 20.000 2011 年 10 月 28 日
小计 25,000,000 25.000 —
合计 100,000,000 100.000 —
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
1、中文名称：浙江金磊高温材料股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jinlei Refractories Co., Ltd.
2、注册资本：10,000 万元（本次发行后）
3、法定代表人：陈根财
4、设立日期： 2010 年 2 月 22 日（股份公司）、1999 年 8 月 27 日（有限公
司）
5、公司住所：浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号
6、邮政编码：313220
7、董事会秘书：魏松
8、电话号码：0572-8409712
传真号码：0572-8409677
9、发行人电子信箱：jinlei@jinlei.com
10、公司网址：www.jinlei.com
11、经营范围：耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。
（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）
12、主营业务：炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售。
13、所属行业：耐火材料制品业
4
二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
合计占发行
直接持有股数 间接持有股数
姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 后总股本的
（万股） （万股）
