证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2025-030
皓宸医疗科技股份有限公司
关于公司权益变动暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动的方式为依据皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓宸医疗”）第一大股东广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇垠日丰”）执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“北京首拓融汇”）双方签署的合作协议的约定以及广州市南沙区人民法院（2023）粤 0115 民初 10080 号《民事判决书》和广州市中级人民法院（2024）粤 01 民终 29751 号《民事判决书》的判决结果，汇垠澳丰通过发送解除函的方式，解除其与北京首拓融汇签署的合作协议。合作协议的解除即意味着上市公司的控制权发生了变更，汇垠日丰直接持有公司 23.81%股份对应的表决权由被北京首拓融汇控制变更为被汇垠澳丰控制。
2、依据《详式权益变动报告书》及《广东卓信律师事务所关于皓宸医疗科技股份有限公司实际控制人认定事宜的法律意见书》，汇垠澳丰将通过汇垠日丰间接控制上市公司 23.81%股份对应的表决权。汇垠日丰为合伙企业（有限合伙），其普通合伙人与执行事务合伙人为汇垠澳丰。汇垠澳丰各股东的持股比例较为均衡，单个股东无法通过其持有的汇垠澳丰表决权单独决定汇垠澳丰的经营方针和投资计划等重大事项及董事的任命，单个股东委任的董事无法对董事会形成控制，因此汇垠澳丰的股东均无法单独对汇垠澳丰进行实际控制；汇垠澳丰各股东之间无一致行动安排不存在共同控制的情形。故汇垠澳丰无实际控制人，上市公司亦无实际控制人。
一、本次权益变动的基本情况
汇垠澳丰与北京首拓融汇于 2020 年 2 月 10 日签署《广州汇垠澳丰股权投资
基金管理有限公司与北京首拓融汇投资有限公司之合作协议》（以下简称“合作协议”），根据合作协议约定，汇垠澳丰将根据北京首拓融汇的咨询意见及投资建议行使其作为汇垠日丰普通合伙人、执行事务合伙人及粤财信托 永大投资 1号集合资金信托计划（以下简称“信托计划”）投资顾问所拥有的上市公司 23.81%股份的股东权利（包括但不限于表决权、提名权、召集权、提案权在内的股东权利，但不包括资产收益权）；北京首拓融汇为汇垠澳丰唯一、排他的合作方，且除非北京首拓融汇的咨询意见及投资建议违反相关法律法规的规定及合作协议的约定，否则汇垠澳丰应予以遵循执行。此外，信托计划的受益人上海浦东发展银行股份有限公司广州分行（以下简称“浦发银行广州分行”）将其享有的前述信托计划的一般信托受益权和优先信托受益权转让给北京首拓融汇，其中一般信
托受益权的转让时间为 2020 年 1 月 6 日，优先信托受益权的转让时间为信托计
划到期日 2023 年 6 月 30 日（含提前到期日），北京首拓融汇将在履行完给付转
让价款义务后取得相应的一般信托受益权和优先信托受益权。
截至信托计划到期日 2023 年 6 月 30 日，北京首拓融汇尚未向浦发银行广州
分行支付优先信托受益权转让款。基于此，根据合作协议约定，北京首拓融汇与汇垠澳丰之合作协议已触发终止条款。此外，汇垠澳丰尚未收到北京首拓融汇或汇垠日丰支付的合伙企业管理费 1,100 万元，根据《合作协议》第 10.5 条“若汇垠日丰未按合伙协议或本协议的约定向甲方（即汇垠澳丰）支付管理费，则甲方有权解除本协议且无须承担任何违约责任，自甲方向乙方发出书面解除通知之日起自动解除”之约定，汇垠澳丰有权向北京首拓融汇发出书面解除《合作协议》的通知，且《合作协议》自发出书面解除通知之日起自动解除。
2023 年 8 月 4 日汇垠澳丰向北京首拓融汇发送了《关于解除〈合作协议〉
的函》，后北京首拓融汇向广州市南沙区人民法院提起诉讼，请求确认汇垠澳丰
向北京首拓融汇发出的《关于解除〈合作协议〉的函》无效。2024 年 9 月 26 日，
广州市南沙区人民法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号《民事判决书》，判决驳回北京首拓融汇的全部诉讼请求。因北京首拓融汇不服广州市南沙区人民
法院出具的（2023）粤 0115 民初 10080 号民事判决，向广州市中级人民法院提
起了上诉。2025 年 4 月 29 日，广东省广州市中级人民法院出具的（2024）粤 01
民终 29751 号《民事判决书》，驳回北京首拓融汇上诉，维持原判。
因此，履行合同约定和法院生效判决会导致公司控制权发生变更。
二、本次权益变动相关方介绍
（一）北京首拓融汇
截至本公告披露日，北京首拓融汇的基本情况如下：
企业名称 北京首拓融汇投资有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
统一社会信用代码 91110107092923661F
法定代表人 宋建强
注册资本 3,000 万元人民币
成立日期 2014-02-21
经营期限 2014-02-21 至 2064-02-20
注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 C-0021 房间
项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、
技术咨询、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、
评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相
应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）。
（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得
经营范围 公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资
者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；）企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
（二）浦发银行广州分行
截至本公告披露日，浦发银行广州分行的基本情况如下：
名称 上海浦东发展银行股份有限公司广州分行
营业场所 广州市天河区珠江西路 12 号首层 04、05、06 房商铺、2 层 02 房
商铺、4-7 层 02-10 房、8-11 层 02 房
负责人 黄奕生
统一社会信用代码 91440000707664169C
类型 其他股份有限公司分公司（上市）
办理人民币存款、贷款、结算业务；办理票据贴现；代理发行金融
债券；代理发行、代理兑付、销售政府债券；代理收付款项；外汇
经营范围 存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；
外汇票据的承兑和贴现；总行授予权的代客外汇买卖；资信调查、
咨询、见证业务；经中国人民银行批准的其他业务；代理各类财产
保险及人身保险（有效期至 2017 年 1 月 5 日止）
经营期限 1998 年 9 月 23 日至长期
（三）汇垠澳丰
1、基本情况
截至本公告披露日，信息披露义务人汇垠澳丰的基本情况如下：
企业名称 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
住所 广州市南沙区进港大道 10 号 706 房（仅限办公）
法定代表人 王绪权
注册资本 1303.80 万元
统一社会信用代码 91440101304453332E
企业类型 其他有限责任公司
股权投资；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门
经营范围 核发批文为准）；投资咨询服务；投资管理服务；企业管理咨询服
务
经营期限 2014-06-06 至 无固定期限
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股 30.68%，广州合辉创
股东情况 投资有限公司持股 23.30%，广州元亨能源有限公司持股 23.01%，
杭州宏拓贸易有限公司持股 23.01%
通讯地址 广州市天河区珠江东路 11 号高德置地秋广场 F 座 1206 房
联系电话 020-22050076
2、信息披露义务人股权结构及控制关系
截至本公告披露日，汇垠澳丰的股权结构如下表所示：
股东 注册资本（万元） 出资比例
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司 400.00 30.68%
广州合辉创投资有限公司 303.80 23.30%
广州元亨能源有限公司 300.00 23.01%
杭州宏拓贸易有限公司 300.00 23.01%
合计 1,303.80 100%
注：截至本报告披露日，信息披露义务人的股东杭州宏拓已于 2024 年 6 月 28 日被吊销
营业执照，股东元亨能源所持有信息披露义务人的股权存在被冻结的情形。
截至本公告披露日，信息披露义务人的股权控制关系如下图所示：
3、信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况
汇垠澳丰为有限责任公司，注册资本为 1,303.80 万元，股东分别为：（1）广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司，出资 400.00 万元，占注册资本的30.68%；（2）广州合辉创投资有限公司，出资 303.8 万元，占注册资本的 23.30%；（3）杭州宏拓贸易有限公司，出资 300.00 万元，占注册资本的 23.01%；（4）广州元亨能源有限公司，出资 300.00 万元，占注册资本的 23.01%。汇垠澳丰股东的持股比例较为均衡，单个股东无法通过其持有的汇垠澳丰
