证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2023-48 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2023 年 8 月 15 日在《中国
证券报》、《上海 证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日 报》及巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的时间为2023年9月4日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15～
15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区安岭二路 31-37 号 8 楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 19 名，代表有表决权股份共260,571,672 股，约占公司股份总数的 41.7937%。
（1）现场会议出席情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共有 8 人，代表有表决权股份242,164,791 股，约占公司总股份数的 38.8414%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 11 人，代表有表决权股份 18,406,881 股，约占公
司总股份数的 2.9523%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占本公司
总股数的 0.0000%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司董事会秘书以及见证律师通过现场结合视频方式出席、列席了本次股东大会。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举的议案》
会议以累积投票方式选举邹剑寒先生、李五令先生、陈淑美女士、林建华先生、肖婷婷女士、郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事；以累积投票方式选举蔡天智先生、曹阳先生、王志强先生为公司第六届董事会独立董事，前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1、选举第六届董事会非独立董事
（1）《关于选举邹剑寒先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,026,381 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7907%。其中，中小投资者表决情况为：17,861,590 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.0376%。
邹剑寒先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（2）《关于选举李五令先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 258,157,582 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.0735%。其中，中小投资者表决情况为：15,992,791 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 86.8849%。
李五令先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（3）《关于选举陈淑美女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,026,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7907%。其中，中小投资者表决情况为：17,861,589 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.0376%。
陈淑美女士当选公司第六届董事会非独立董事。
（4）《关于选举林建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 256,821,282 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5607%。其中，中小投资者表决情况为：14,656,491 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.6251%。
林建华先生当选公司第六届董事会非独立董事。
（5）《关于选举肖婷婷女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 256,821,381 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5607%。其中，中小投资者表决情况为：14,656,590 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.6256%。
肖婷婷女士当选公司第六届董事会非独立董事。
（6）《关于选举郭桃花女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,026,380 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7907%。其中，中小投资者表决情况为：17,861,589 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.0376%。
郭桃花女士当选公司第六届董事会非独立董事。
2、选举第六届董事会独立董事
（1）《关于选举蔡天智先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,418,878 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9414%。其中，中小投资者表决情况为：18,254,087 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1699%。
蔡天智先生当选公司第六届董事会独立董事。
（2）《关于选举曹阳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,418,877 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9414%。其中，中小投资者表决情况为：18,254,086 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1699%。
曹阳先生当选公司第六届董事会独立董事。
（3）《关于选举王志强先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果为：同意 260,418,877 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9414%。其中，中小投资者表决情况为：18,254,086 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 99.1699%。
王志强先生当选公司第六届董事会独立董事。
（二）《关于监事会换届的议案》
会议以累积投票方式选举王宏伟先生、易卫东先生为公司第六届监事会监事。自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：
1、《关于选举王宏伟先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 260,026,376 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.7907%。其中，中小投资者表决情况为：17,861,585 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 97.0375%。
王宏伟先生当选公司第六届监事会监事。
2、《关于选举易卫东先生为公司第六届监事会监事的议案》
表决结果为：同意 256,825,078 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 98.5622%。其中，中小投资者表决情况为：14,660,287 股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 79.6457%。
易卫东先生当选公司第六届监事会监事。
上述选举的监事与职工代表选举的监事杨青女士组成公司第六届监事会，任期三年。
本次会议议案内容详见 2023 年 8 月 15 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第五届董事会第二十一次会议决议、第五届监事会第二十一次会议决议及其内容
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所
2、律师姓名：黄臻臻、廖明骐
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所《关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 4 日
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