002611 深市 东方精工

002611 东方精工                                关于董事会、监事会换届选举完成的公告

证券代码：002611          证券简称：东方精工      公告编码：2023-097
              广东东方精工科技股份有限公司

          关于董事会、监事会换届选举完成的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 15
日召开了 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。其中，非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述董事、监事任期为自本次股东大会决议通过之日起三年。

    现将有关事项公告如下：

    一、公司第五届董事会组成情况

    1、非独立董事：唐灼林、邱业致、谢威炜、冯佳。

    2、独立董事：李克天、刘达、涂海川。

    以上人员均具备上市公司董事的任职资格，其中三名独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。经公司在最高人民法院网查询，上述人员均不属于“失信被执行人”。

    二、公司第五届监事会组成情况

    1、非职工代表监事：陈惠仪、何宝华。

    2、职工代表监事：赵修河。

    以上人员均具备上市公司监事的任职资格，职工代表担任的监事不少于监事会人数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形。

002611 东方精工                                关于董事会、监事会换届选举完成的公告

经公司在最高人民法院网查询，上述人员不属于“失信被执行人”。

    特此公告。

                                        广东东方精工科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 11 月 15 日