证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2023-059
大连电瓷集团股份有限公司
关于回购公司股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、回购资金总额及来源：本次用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含本数）且不超过人民币5,000万元（含本数），具体回购股份的金额以回购实施完成时实际回购的金额为准。回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，资金来源为公司自有资金。
2、回购价格和数量：本次回购价格不超过人民币11.32元/股（含），即不超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为441.70万股，约占公司当前总股本的1.01%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为265.02万股，约占公司当前总股本的0.60%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
3、回购期限：本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
4、回购股份的用途:本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行。
5、截至本公告披露日，持股5%以上股东及其一致行动人尚无减持公司股份计划，若未来六个月内有拟实施股份减持计划的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
6、相关风险提示：
（1）回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（2）因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或者发生对公
司股票交易价格产生重大影响的重大事项，以及其他导致公司董事会决定终止本回购方案的重大事项，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；
（3）公司此次回购股票如用于员工持股计划或股权激励，回购存在因员工持股计划或股权激励未能经股东大会等决策机构审议通过、持股对象或股权激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；
（4）回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施的风险；
（5）如遇监管部门发布新的回购股份相关的规定，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购方案相应条款的风险。
公司将在回购期间内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》的相关规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大连电瓷”）于2023年11月27日召开的第五届董事会 2023 年第四次临时会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：
一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的健康稳定长远发展，根据近期公司股票二级市场股价走势的实际情况，经充分考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。
本次回购的股份应当在本次回购完成后三年内实施上述用途，如公司未能按上述用途实施，则尚未使用的已回购股份将依法注销并减少注册资本。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件：
1、公司股票于2011年8月在深圳证券交易所上市，上市已满一年；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、本次回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式和价格区间
本次回购系通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次拟回购股份的价格上限不超过人民币11.32元/股。公司本次回购股份的价格上限不高于本次董事会决议前30个交易日公司股票交易均价的
150%。具体回购价格将根据公司二级市场股票价格、公司资金状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。
（四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1、拟回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）股票。
2、拟回购股份的用途
本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则回购方案按调整后政策实行。
3、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
公司拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元
（含）的自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股。在回购股份价格不超过人民币11.32元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为
441.70万股，约占公司当前总股本的1.01%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为265.02万股，约占公司当前总股本的0.60%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
（六）回购股份的实施期限
本次回购股份的实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
2、如公司董事会决议终止回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购股份：
1、公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；
2、公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；
3、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
4、中国证监会规定的其他情形。
（七）预计回购完成后公司股权的变动情况
1、若按回购上限金额人民币5,000万元（含本数），回购A股股份价格上限人民币11.32元/股测算，预计本次回购数量约为441.70万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
项目 增减变动（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 18,201,165 4.14% 4,416,961 22,618,126 5.15%
无限售条件股份 421,142,055 95.86% -4,416,961 416,725,094 94.85%
总股本 439,343,220 100.00% 439,343,220 100.00%
注：1、上述变动前的股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年
11月25日的发行人股本结构表填列；2、以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
2、若按回购下限金额人民币3,000万元（含本数），回购A股股份价格上限人民币11.32元/股测算，预计本次回购数量约为265.02万股。如回购股份全部用于实施员工持股计划或股权激励并全部锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
项目 增减变动（股）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 18,201,165 4.14% 2,650,177 20,851,342 4.75%
无限售条件股份 421,142,055 95.86% -2,650,177 418,491,878 95.25%
总股本 439,343,220 100.00% 439,343,220 100.00%
注：1、上述变动前的股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2023年11月25日的发行人股本结构表填列；2、以上股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。
本次具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
（八）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
公司本次回购股份反映了管理层和控股股东对公司内在价值的肯定和对公司未来发展前景的坚定信心。目前公司经营情况良好，截至2022年12月31日，公司总资产为207,523.51万元，归属于上市公司股东的净资产为151,210.58万
元。若此次回购资金5,000万元全部使用完毕，按2022年12月31日经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的2.41%、约占公司归属于上市公司股东净资产的3.31%。
公司认为使用不超过人民币5,000万元（含本数）用以股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司
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