证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2024-022
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
关于2023年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 4 月 28 日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第六届董事会第八会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、2023 年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，公司 2023
年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 562,459,747.27 元，母公司实现净利润 340,098,910.86 元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 34,009,891.09 元，提取法定盈余公积金后，公司母公司报表期末未分配利润为 1,916,749,292.78 元，合并报表期末未分配利润为 2,493,268,697.07 元。
为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及公司《未来三年（2021-2023）股东回报规划》和《公司章程》的规定，并结合公司 2023 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定的 2023 年度利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），不送红股，
不进行资本公积金转增股本。截止本公告披露日，公司总股本 412,100,790 股，以此为基数进行测算，拟派发现金红利为人民币 370,890,711.00 元（含税），占 2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 65.94%。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二、监事会意见
经核查，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配预案。
三、其他说明
1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、该预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
3、鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
4、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司六届董事会第八次会议决议
2、公司六届监事会第八次会议决议
3、上海姚记科技股份有限公司2023年度审计报告
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 29 日
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