证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-034
山东豪迈机械科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实法律法规要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。同时，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，拟制定、修订部分配套的公司治理制度。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。
公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！
二、关于《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
《公司章程》修订内容对比如下：
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一条 为维护山东豪迈机械科技股份有限公 第一条 为维护山东豪迈机械科技股份有限公
司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权 司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和
和其他有关规定，制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司系 2008 年 6 月 10 日由山东豪迈机械科技 公司系 2008 年 6 月 10 日由山东豪迈机械科技
有限公司整体变更成立的股份有限公司，在潍坊市 有限公司整体变更成立的股份有限公司，在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照， 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社
统一社会信用代码为：913707006135439483。 会信用代码为：913707006135439483。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人，董事长作为代表公司执行公司事务
的董事担任公司法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
增加 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 起诉股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监和董
事会认定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：
轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、
维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件
生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：
出口业务。上述经营范围不含危险化学品、易燃易 轮胎模具及橡胶机械、数控机床研发、生产、销售、爆物品等国家法律法规规定实行许可证经营的项 维修；零部件铸造、锻造、加工；机械设备及配件
目。 生产、销售；工业技术开发、转让及咨询服务；进
公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经 出口业务。
营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行
工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记
的经营范围为准，经营范围中属于法律、行政法规
规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值人民币 1 元。 面值。
第二十条 公司股份总数为 80000 万股，均为 第二十一条 公司已发行的股份数为 80000 万
人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等
形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分
之二以上通过。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 用下列方式增加资本：
可以采用下列方式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 他方式。
准的其他方式。
