证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2025-029
史丹利农业集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东会无否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、会议通知：史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 5 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日 14 时
网络投票时间：2025 年 8 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 中的任意时间
3、现场会议召开地点：山东省临沂市临沭县史丹利路史丹利农业集团股份有限公司办公楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、现场会议主持人：董事长高进华先生
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《史丹利农业集团股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）《史丹利农业集团股份有限公司股东会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
1、总体情况：
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 203 人，代表有
表决权的股份 705,489,219 股，占公司有表决权股份总数的 61.2461%。
2、现场出席会议的情况：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股份 613,023,565 股，占公司有表决权股份总数的 53.2188%。
3、网络投票的情况：
通过深圳证券交易所互联网投票系统和深圳证券交易所交易系统投票的股东共 193 人，代表有表决权的股份 92,465,654 股，占公司有表决权股份总数的8.0273%。
公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。
1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举高进华先生、张磊先生、靳职武先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。
1.01 选举高进华先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意701,754,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4706%。
其中，中小股东表决情况为：同意 95,413,478 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 96.2331%。
高进华先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.02 选举张磊先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意702,761,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 96,420,275 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.2485%。
张磊先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.03 选举靳职武先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意702,761,176 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6133%。
其中，中小股东表决情况为：同意 96,420,271 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.2485%。
靳职武先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。
会议以累积投票的方式选举沈瑞鉴先生、李新中先生为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
2.01 选举沈瑞鉴先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意703,093,884 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6605%。
其中，中小股东表决情况为：同意 96,752,979 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 97.5841%。
沈瑞鉴先生当选为公司第七届董事会独立董事。
2.02 选举李新中先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意702,083,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5173%。
其中，中小股东表决情况为：同意 95,743,086 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 96.5655%。
李新中先生当选为公司第七届董事会独立董事。
第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于第七届董事会非独立董事薪酬的议案》。
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意687,708,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4797% ；反对668,740 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0948%；弃权 17,111,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4255%。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,367,874 股，占出席本次股东会中小股
东（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.0668％；反对 668,740 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6745 ％ ；弃权17,111,700 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2587％。
4、审议通过了《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》。
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意687,700,079 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4785％；反对676,440 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0959％；弃权 17,112,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4257％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,359,174 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.0581％；反对 676,440 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6823 ％ ；弃权17,112,700 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2597％。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
5.01：修改经营范围并修订《公司章程》的议案
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意687,738,879 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4840％；反对653,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0926％；弃权 17,097,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4235％。
其中，中小股东表决情况为：同意 81,397,974 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 82.0972％；反对 653,040 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.6587 ％ ；弃权17,097,300 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2442％。
5.02：根据最新法律法规修订《公司章程》的议案
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意667,715,830 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.6458％；反对20,670,089 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.9299％；弃权
17,103,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4243％。
其中，中小股东表决情况为：同意 61,374,925 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 61.9021％；反对 20,670,089 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 20.8476％；弃权17,103,300 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2502％。
议案 5 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于修订及制定公司内部控制制度的议案》
6.01、修订《股东会议事规则》
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意669,000,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8279％；反对19,389,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7483％；弃权17,099,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4238％。
其中，中小股东表决情况为：同意 62,659,725 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 63.1980％；反对 19,389,189 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 19.5557％；弃权17,099,400 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2463％。
6.02、修订《董事会议事规则》
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意669,000,530 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8279％；反对19,389,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.7483％；弃权17,099,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4238％。
其中，中小股东表决情况为：同意 62,659,625 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 63.1979％；反对 19,389,189 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 19.5557％；弃权17,099,500 股，占出席本次股东会中小股东（含网络投票）有效表决权股份总数的 17.2464％。
6.03、修订《信息披露管理制度》
表决结果：出席本次股东会有效表决权股份总数为 705,489,219 股，同意669,008,730 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 94.8291％；反对19,383,189 股，占出席
