002587 深市 奥拓电子

证券代码：002587          证券简称：奥拓电子      公告编号：2022-093
            深圳市奥拓电子股份有限公司

关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本
        及修改《公司章程》和相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月3日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围、注销部分回购股份并减少注册资本及修改<公司章程>和相关制度的议案》，第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》《关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案》。根据实际经营需要，同意在公司经营范围中增加“计算机软硬件及外围设备制造”内容；同意公司注销50.0002万股（占公司目前总股本的0.0767%）回购股份并减少注册资本；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际、综合上述情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，并同步修订或制定各项制度。现将具体情况公告如下：

    一、增加经营范围情况

      本次增加前公司经营范围                本次增加后公司经营范围

电子自助服务设备、金融电子产品、LED  电子自助服务设备、金融电子产品、LED光电产品、电子大屏幕显示屏、智能网点  光电产品、电子大屏幕显示屏、智能网点系统、网络平台系统集成、电子商务系统  系统、网络平台系统集成、电子商务系统集成和计算机软硬件产品的技术开发及销  集成和计算机软硬件产品的技术开发及销售；人工智能产品的研发、集成、技术服  售；人工智能产品的研发、集成、技术服
务及销售；经营进出口业务（法律、行政  务及销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制  法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投资兴  的项目须取得许可后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；电子设备  办实业（具体项目另行申报）；电子设备租赁；电子大屏幕显示屏工程设计与安装； 租赁；电子大屏幕显示屏工程设计与安装；照明工程设计与安装；节能投资与节能改  照明工程设计与安装；节能投资与节能改造；从事经营广告业务（法律、行政法规  造；计算机软硬件及外围设备制造；从事规定应进行广告经营审批登记的，另行办  经营广告业务（法律、行政法规规定应进
理审批登记后方可经营。）              行广告经营审批登记的，另行办理审批登
                                      记后方可经营。）

    二、注销部分回购股份并减少注册资本情况

    （一）关于回购股份事项的基本情况

    2018年10月19日公司召开了第三届董事会第三十一次会议、2018年12月5日召开了2018年度第三次临时股东大会，均审议通过了《关于<回购公司股份的预案>的议案》。截至2019年11月29日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式完成了上述回购预案，累计回购公司股份7,067,352股，占公司已发行总股本的比例为1.14%，其中最高成交价为7.48元/股，最低成交价为4.76元/股，合计支付的总金额为40,090,905.14元（不含交易费用）。

    2021年2月1日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。截至2021年7月31日，该回购方案期限届满并实施完毕；公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,263,400股，约占公司总股本的0.35%，最高成交价为5.27元/股，最低成交价为4.10元/股，成交总金额为10,095,195.07元（不含交易费用）。

    2022年4月27日，公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》。在实际回购股份区间内（2022年5月18日至2022年9月19日），公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,236,600股，占公司总股本的0.3430%，其中最高成交价为5.12元/股，最低成交价为3.99元/股，合计成交金额为人民币10,500,277.00元（不含交易费用）。


      2021年6月1日，2021年员工持股计划从公司回购专用证券账户非交易过户股

  份数量7,067,350股。截至目前，公司回购专用证券账户累计持有的公司股份数

  量为4,500,002股，占公司目前总股本的0.69%。

      上述事项具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  披露的相关公告。

      （二）注销部分回购股份的原因

      根据中国证监会《上市公司回购规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监

  管指引第9号——回购股份》和公司回购股份方案的相关规定，上述股票回购专

  用证券账户中的部分库存股应当在完成回购后三年内用于回购方案规定的用途

  进行转让或在期限届满前注销。公司拟将存放在回购专用证券账户的500,002股

  （占公司目前总股本的0.0767%）进行注销，并相应减少公司注册资本。

      （三）注销部分回购股份后股份变动情况

        本次回购股份注销后,公司总股本将由652,044,158股减少至651,544,156

  股。公司股本结构变动情况如下：

    股份性质          部分回购股份注销前    本次拟注销股    部分回购股份注销前

                      数量（股）  比例（%） 份数量（股）  数量（股）  比例（%）

一、限售条件流通股/  142,597,547      21.87                  142,597,547      21.89
非流通股

    高管锁定股        136,447,546      20.93                  136,447,546      20.94

  首发后限售股        6,150,001        0.94                    6,150,001        0.94

二、无限售条件流通股  509,446,611      78.13      500,002    508,946,609      78.11

三、总股本            652,044,158      100.00      500,002    651,544,156      100.00

      注：1、上述表格中若存在差异为“四舍五入”所致；

      2、以上股本结构变动的实际情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的

  股本结构表为准。

      三、修改《公司章程》和相关制度情况

      （一）修改《公司章程》部分条款


      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
  指引》等法律法规、范性文件的规定，结合公司实际、综合上述情况，对《公司
  章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

                原条款                                修订后条款

    第一条 为维护公司、股东和债权人的合      第一条  为维护深圳市奥拓电子股份有
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华  限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、股人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券  为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简
法》)和其他有关规定，制订本章程。        称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》
                                          (以下简称“《证券法》”)和其他有关规定，
                                          制订本章程。

    第二条 公司系依照《公司法》和其他有      第二条  公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司  关规定成立的股份有限公司。
")。

    第三条 公司于2011 年5 月5 日经中国证      第三条  公司于 2011 年 5 月 5 日经中国
券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行  证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
人民币普通股 2,100 万股，于 2011 年 6 月 10  行人民币普通股 2,100 万股，于 2011 年 6 月
日在深圳证券交易所上市。                  10 日在深圳证券交易所（以下简称“证券交
                                          易所”）上市。

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
652,044,158 元。                        651,544,156 元。

    第十条 本公司章程自生效之日起，即成      第十条  本公司章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东  为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力  与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管  的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起  监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总  诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
裁和其他高级管理人员。                    裁和其他高级管理人员。

    当公司被恶意收购后，如未发生《劳动      当公司被恶意收购后，如未发生《中华人
法》、 《劳动合同法》等法律法规规定的公司  民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同可以单方解除劳动合同或者《公司法》、《深圳  法》（以下简称“《劳动合同法》”）等法律法规证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所  规定的公司可以单方解除劳动合同的情形或上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定  者《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的  （以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易情形，公司董事、监事和其他高级管理人员任  所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市期未届满前如确需终止或解除职务，公司应支  公司规范运作（2022 年修订）》及《公司章程》付其相当于其在公司任该职位的本届任期有  规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
效年限内税前薪酬总额的三倍的经济补偿。    员的情形，公司董事、监事和其他高级管理人
    上述董事、监事、总裁和其他高级管理人  员任期未届满前如确需终止或解除职务，公司
员已与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合  应支付其相当于其在公司任该职位的本届任同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合  期有效年限内税前薪酬总额的三倍的经济补同法》规定，另外支付经济补偿金或赔偿金。 偿。