浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料
会
议
资
料
二〇二五年五月
目录
目录...... 1
会议须知...... 2
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年度董事会工作报告 ...... 4
2024 年度监事会工作报告 ...... 10
《2024 年年度报告》及摘要 ...... 14
2024 年度财务决算报告 ...... 15
2024 年度利润分配预案 ...... 19
关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案...... 20
关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案...... 21
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 22
关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案...... 23
关于续聘会计师事务所的议案...... 24
会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。
1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参见本公司 2025 年 4 月 29 日于巨潮资讯网站发布的《浙江
省围海建设集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。
7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
时间：2025 年 5 月 20 日下午 14 点
地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室
主持人：沈海标先生
大会议程：
一、主持人宣布会议开始
二、宣读会议议案
1、审议《2024 年度董事会工作报告》
2、审议《2024 年度监事会工作报告》
3、审议《<2024 年年度报告>及摘要》
4、审议《2024 年度财务决算报告》
5、审议《2024 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司 2025 年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言；
四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况；
五、股东代表发言；
六、宣布表决结果及宣读股东大会决议；
七、律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
浙江省围海建设集团股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年工作情况总结如下：
一、公司 2024 年度总体经营情况
2024 年度中国整体经济形势总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国经济在“稳增长、调结构、防风险”的平衡中逐步修复，内需成为核心驱动力。全年国内生产总值（GDP）达到 1,349,084 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%，增速在世界主要经济体中名列前茅。
本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 24.84 亿元，其中公司及子公司承接订单中主要工程项目为“温岭九龙汇调蓄工程施工 2 标”“江西省鄱阳湖珠湖、黄湖、方洲斜塘蓄滞洪区安全建设工程珠湖施工 1 标”“湖州市南太湖新区启动区防洪排涝工程施工 IV 标”“萧山区海塘安澜工程（七甲船闸至九上顺坝盘头段）一标段” “宁波市海曙区沿山干河河道整治工程施工 V 标”“余姚北排二通道-陶家路江泗门泵站（二期）工程总承包”等。
报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100 %，优良率达到70%及以上，共计13个工程通过合同工程完工验收、7个工程通过竣工验收。
另外，在开展 “QC”活动过程中，有 8 项 QC 成果进行公司级发布，“泵闸深基
坑智能预应力型钢支撑的研发”、“基坑‘回’字形联合防渗新方法研究”、“异型流道模板高效拼装成型技术的研发”等 8 个 QC 成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，最终获得三个 I 类成果，五个Ⅱ类成果，公司高质量发展的局面正在加速形成。
公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，2024 年度上市公司开展
研究项目总数共计 65 项，包括重点技术创新研究 5 项，其中 1 项为国家重点研
发计划项目，1 项为省级建设厅科研项目，1 项为省级水利厅科研项目，目前已
完成科研项目结题验收 15 项。申报专利 14 项，其中发明专利 2 项，实用新型专
利 12 项；授权专利 11 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 9 项。作为参编单
位完成标准规范 3 项，其中浙江省地标 1 项、团标 2 项。上市公司经营逐步趋于
良性发展。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱水固化、淤泥资源化等技术进行 推广并实现产业化，取得了显著的效益。
根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2024 年度，公司实现营业收入
为2,482,803,101.05元，实现归属于上市公司股东的净利润为-151,086,883.81元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,575,711,810.09 元；归属于上市公司股
东的净资产为 2,932,294,725.60 元。
二、董事会日常工作情况
（一）2024 年董事会召开及决议情况
2024 年度，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制
度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了 11 次会议，具体情况 如下：
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过《关于公司前期会计差错更正及追
第七届董事会第八次会议 2024 年 01 月 30 日
溯调整的议案》
审议通过《关于董事、总经理代行财务总监
第七届董事会第十次会议 2024 年 04 月 22 日
职责的议案》
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《<2023 年年度报告>及摘要》《2023 年度财
务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《关
于公司募集资金存放与实际使用情况的专
第七届董事会第十一次会
2024 年 04 月 26 日 项报告》《关于<公司 2023 年度内部控制自
议
我评价报告>的议案》《关于公司 2024 年度
对控股子公司提供担保的议案》《关于公司
及控股子公司 2024 年度向银行申请综合授
信额度的议案》《关于未弥补亏损达到实收
股本总额三分之一的议案》《关于全资子公
司为上市公司提供担保额度预计的议案》
《董事会关于 2022 年度审计报告无法表示
意见涉及事项影响已消除的专项说明》《董
事会关于 2022 年度内部控制审计报告带强
调事项段无保留意见涉及事项影响已消除
的专项说明》《关于申请撤销对公司股票交
易实施退市风险警示及其他风险警示的议
案》《关于 2024 年度向子公司提供借款的议
案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于
<董事会关于独立董事独立性情况的专项意
见>的议案》《关于召开 2023 年
