证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2024-071
广东群兴玩具股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 31
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 31
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）会议召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区星港街 168 号，托尼洛兰博基尼书苑酒店，凝香阁。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日：2024 年 12 月 25 日。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长张金成先生。
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《广东群兴玩具股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 236 人，代表有表决权的股份总数 147,648,685 股，占公司有表决权的股份总数的 22.9725%。
出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 4 人，代表有表决权的股份总数71,461,100 股，占公司有表决权的股份总数的 11.1185%。
通过网络投票的股东共计 232 人，代表有表决权的股份总数 76,187,585 股，
占公司有表决权的股份总数的 11.8539%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 231 人，拥有及代表的股份为 68,407,585 股，占公司股份总数的 10.6435%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东审议议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东大会（含网络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
表决结果：审议通过。
同意 128,888,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 3,000 股，同意股数占出席股
东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.7238%。其中，中小投资者同意
66,741,385 股，反对 1,663,200 股，弃权 3,000 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.5643%。
2、逐项审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东大会（含网络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
该议案其下子议案采取非累积投票方式逐项表决，具体表决情况及结果如下：
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,644,400 股，弃权 77,700 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,644,400 股，弃权 77,700 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：审议通过。
同意 128,832,385 股，反对 1,663,100 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6808%。其中，中小投资者同意
66,685,285 股，反对 1,663,100 股，弃权 59,200 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4823%。
2.04 定价基准日、定价原则和发行价格
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.05 发行数量
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.06 募集资金用途
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.07 限售期
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.08 上市地点
表决结果：审议通过。
同意 128,832,585 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6809%。其中，中小投资者同意
66,685,485 股，反对 1,663,200 股，弃权 58,900 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4826%。
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：审议通过。
同意 128,941,385 股，反对 1,554,200 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.7643%。其中，中小投资者同意
66,794,285 股，反对 1,554,200 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.6416%。
2.10 本次发行的决议有效期
表决结果：审议通过。
同意 128,817,885 股，反对 1,663,200 股，弃权 73,600 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6697%。其中，中小投资者同意
66,670,785 股，反对 1,663,200 股，弃权 73,600 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4611%。
3、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
表决结果：审议通过。
同意 128,945,785 股，反对 1,549,800 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.7676%。其中，中小投资者同意
66,798,685 股，反对 1,549,800 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.6481%。
4、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东大会（含网络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
表决结果：审议通过。
同意 128,827,985 股，反对 1,667,600 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6774%。其中，中小投资者同意
66,680,885 股，反对 1,667,600 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4759%。
5、审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东大会（含网络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
表决结果：审议通过。
同意 128,832,385 股，反对 1,663,200 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席
股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的 98.6808%。其中，中小投资者同意
66,685,285 股，反对 1,663,200 股，弃权 59,100 股，同意股数占出席股东大会（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的 97.4823%。
6、审议通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
该议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的三分之二以上同意。
该议案审议时，涉及的关联股东需回避表决，该议案的出席股东大会（含网络投票）有效有表决权股份总数为 130,554,685 股。
表决结果
