证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-010
北京清新环境技术股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议
通知于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召
开。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。本次董事会会议由董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司总裁李其林先生提名马廷文先生担任副总裁，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任马廷文先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。
《关于聘任副总裁的公告》及马廷文先生的简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十七次会议决议；
2.公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 26 日
