002567 深市 唐人神

证券代码：002567          证券简称：唐人神          公告编号：2021-180
      唐人神集团股份有限公司

 第八届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会
议于 2021 年 10 月 27 日下午 15 时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨
工业园公司总部会议室以通讯及现场相结合的方式召开。本次会议的通知已于
2021 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。

    本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，5 名监事均以书面的方式对议案进
行了表决，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。

    会议经过讨论，一致通过以下决议：

    一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议 2021
年第三季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报
告》，其程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司《2021 年第三季度报告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

    二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提存
货跌价准备的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司相关会计政策的规定计提存货跌价准备，符合公司的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，同意《关于计提存货跌价准备的议案》。

    《关于计提存货跌价准备的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

                                        唐人神集团股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十月二十七日