证券代码:002556 证券简称:辉隆股份 公告编号:2025-050
安徽辉隆农资集团股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九
次会议通知于 2025 年 11 月 13 日以送达和通讯方式发出，并于 2025 年
11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持，本次会议应到 9 位董事，实到 9 位董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
2025 年前三季度利润分配方案的议案》；
《公司关于 2025 年前三季度利润分配方案的公告》详见信息披露媒
体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
调整基金认购份额的议案》；
《公司关于调整基金认购份额的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2025 年 12 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
四、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日
