证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2025-051
宝鼎科技股份有限公司
关于重大资产重组部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“宝鼎科技”或“上市公司”）本次解除限售的股份为公司 2022 年重大资产重组时募集配套资金增发的股份；
2、本次解除限售的股东户数共计 1 户，解除限售的股份数量为 26,690,391
股，占公司总股本的 6.8792%；
3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2025 年 10 月 27 日（星期一）。
一、本次解除限售股份的基本情况
2022 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会印发《关于核准宝鼎科技股份
有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862 号），核准公司向山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）、招远永裕电子材料有限公司（以下简称“永裕电子”）等 13 名交易对方非公开发行 102,689,322 股股份，以 11.97 亿元交易对价购买其持有的山东金宝电子有限公司（以下简称“金宝电子”）63.87%股权，同时向招金集团全资子公司招金有色矿业有限公司（以下简称“招金有色”）发行 26,690,391 股股份，
募集不超过 3 亿元配套资金（以下简称“本次交易”），详见公司于 2022 年 8 月
23 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于 2022 年 10 月 12 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
出具的《股份登记申请受理确认书》，确认公司募集配套资金增发股份登记数量
为 26,690,391 股（有限售条件的流通股），上市首日为 2022 年 10 月 19 日。
根据公司与招金集团、招金有色签署的《宝鼎科技股份有限公司与山东招金
集团有限公司之非公开发行股票认购协议》及《宝鼎科技股份有限公司与山东招金集团有限公司、招金有色矿业有限公司之非公开发行股票认购协议补充协议》，招金有色参与募集配套资金认购而取得的上市公司股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。
截至本公告披露日，上述锁定期已满，且本次募集配套资金完成后，未发生因公司送红股、资本公积金转增股本等原因而导致增持股份的情形。招金有色本次解除限售的股份数量为 26,690,391 股。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本的变化情况如下：
1、2023 年 5 月 10 日，宝鼎科技 2022 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，本次交易业绩承
诺方永裕电子、招金集团对公司共计补偿的 7,651,809 股于 2023 年 6 月 21 日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 435,612,051 股变更为 427,960,242 股。
2、2024 年 5 月 6 日，宝鼎科技 2023 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2023 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，根据《业绩承诺及补偿协议》约定，2023 年度，本次重组业绩承诺补偿义务人永裕电子、招金
集团共补偿给公司 19,418,203 股股份。公司已于 2024 年 7 月 2 日通过中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该补偿股回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 427,960,242 股变更为 408,542,039 股。
3、2025 年 4 月 29 日，宝鼎科技 2024 年度股东大会审议通过了《关于发行
股份购买资产 2024 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议案》，根据《业绩承诺及补偿协议》约定，2024 年度，本次重组业绩承诺补偿义务人永裕电子、招金集团共补偿给公司 20,556,708 股股份，并收到业绩承诺补偿义务人向公司返还上
述应补偿股份的现金股利 2,877,939.12 元。公司已于 2025 年 7 月 11 日通过中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成该补偿股回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 408,542,039 股减少至 387,985,331 股。
截至本公告披露日，宝鼎科技的总股本为 387,985,331 股。
三、本次解除限售股东的承诺履行情况
本次申请解除股份限售的股东招金有色在《宝鼎科技股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》和《宝鼎科技股份有限公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中所做
承诺如下（具体内容详见公司分别于 2022 年 8 月 23 日、2022 年 9 月 29 日披露
于巨潮资讯网的相关公告）：
承诺事项 承诺方 承诺主要内容 履行情况
1、本承诺人通过参与募集配套资金认购而取得的上市公司股份自发行
已履行完毕
结束之日起 36 个月内不转让。
2、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查的，在案件调查结论明确
以前，本承诺人不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查
通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司
董事会，由董事会代本承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁
已履行完毕
定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳
关于股份 证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身份信息和账户信息并申
锁定期的 招金有色 请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的身
承诺 份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相
关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自
愿用于相关投资者赔偿安排。
3、在上述股份锁定期内，由于上市公司送股、转增股本等原因而增加
已履行完毕
的股份，该等股份的锁定期与上述股份相同。
4、如前述关于本次重大资产重组中取得的上市公司股份的锁定期安排
与现行有效的法律法规及证券监管机构的最新监管意见不相符，本承诺
人同意根据现行有效的法律法规及证券监管机构的监管意见进行相应 已履行完毕
调整；上述股份锁定期届满之后，将按照中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定执行。
上市公司董事、监
事 与 高 级 管 理 人
关于不存 本承诺人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内
员，全体交易对方
在不得参 幕交易的情形，不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被立案调
及招金有色及其董
与任何上 查或立案侦查的情形，最近 36 个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相
事、监事、高级管
市公司的 关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者司法机关 已履行完毕
理人员或主要管理
重大资产 依法追究刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——
人员，金宝电子及
重组情形 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与重大
其董事、监事、高
的说明 资产重组的情形。如违反上述承诺，本承诺人将承担相应赔偿责任。
级管理人员或主要
管理人员
1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将按照相关法律法规及规范性
关于保持 文件的规定在人员、财务、资产、业务和机构等方面与上市公司保持相 已履行完毕
上市公司 全体交易对方及招 互独立。
独立性的 金有色 2、本承诺人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行
承诺 本承诺所赋予的义务和责任，本承诺人将依照相关法律、法规、规章及 已履行完毕
规范性文件承担相应的法律责任。
1、本公司保证不利用控股股东/控股股东一致行动人的地位损害上市公
司及其他股东利益；本公司及本公司控制的其他企业目前不存在自营、 已履行完毕
与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与上市
