广东万和新电气股份有限公司
章程修正案
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2025年 8 月 26 日召开董事会六届二次会议和六届二次监事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。此项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。具体修订明细情况如下：
修订前 修订后 修订类型
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 修改
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关 券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 修改
之日起三十日内确定新的法定代表人。公司法
定代表人的产生与变更程序同公司董事长的
产生与变更程序。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约
员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 修改
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东可以起诉公司董事、总裁和其他高级管理
总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 董事、总裁和其他高级管理人员。
其他高级管理人员。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或借
款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷 除外。
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照 修改
供任何资助。 本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已
发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依 修改
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会作出决议，可
修订前 修订后 修订类型
议，可以采用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批
准的其他方式。 准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立 修改
立决议持异议，要求公司收购其股份； 决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的 除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的
活动。 活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择
下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）法律、行政法规和中国证监会认可的其
公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》 他方式。 修改
的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》
十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 的规定履行信息披露义务。公司因本章程第二
项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公 十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
开的集中交易方式进行。 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司 款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程 股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第
第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第
第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以
当经三分之二以上董事出席的董事会会议决 依照本章程的规定或者股东会的授权，经三分
议。 之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 公司依照第二十三条第一款规定收购本公司 修改
股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购
之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形
的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本 的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三 公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三
年内转让或者注销。 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份应当依法转让。 修改
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公 第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公
司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行 司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不得转让。 所上市交易之日起一年内不得转让。 修改
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任 有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间
职期间每年转让的股份不得超过其所持有本 每年转让的股份不得超过其所持有本公司股
修订前 修订后 修订类型
公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股 份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公
份自公司股票上市交易之日起一年内不得转 司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述
让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持 人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公
有的本公司股份。 司股份。
公司董事、监事和高
