证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2011-039
广东万和新电气股份有限公司董事会
一届二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东万和新电气股份有限公司（以下或简称“公司”）于 2011 年 12 月 29
日上午在公司会议室以现场表决方式召开一届二十一次董事会会议。会议于
2011 年 12 月 19 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知。会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长卢础其先生主持，会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、会议以赞成七票，反对零票，弃权零票，审议通过了《广东万和新电气
股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募
资金参与竞买国有建设用地使用权的议案》；
议案具体内容：
同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买
国有建设用地佛山市高明区杨和镇（人和）杨西大道以东、豸岗村委会以北 A、
B 地块的使用权，拟使用资金约人民币 4800 万元，最终使用金额将以当地国土
资源部门出具的《中标通知书》和《土地成交通知书》的土地出让金额为准，并
在子公司佛山市高明万和电气有限公司设立募集资金专户管理；同意授权公司总
裁处理在董事会授权范围内上述土地竞买相关事宜并代表公司签署相关法律文
件。
（《广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电
气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的公告》详见信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、信息披露网
站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，）
2、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于授权全资子公
司佛山市高明万和电气有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监
管协议>的议案》；
议案具体内容：
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，公司同意授权佛山
市高明万和电气有限公司（以下简称“高明万和”）设立募集资金使用专户。该
专户仅用于“新能源集成热水产品生产基地扩产建设项目”的募集资金的存储和
使用，不用作其他用途。公司同意授权全资子公司高明万和设立募集资金使用专
户并连同保荐机构平安证券有限责任公司与银行共同签订《募集资金三方监管协
议》。同意授权李丽仙在董事会授权范围内办理设立上述募集资金使用专户和签
订《募集资金三方监管协议》等相关事宜并代表公司签署相关法律文件。
3、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司与参股公
司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司签订<万和热水系统工程购销合同>
的议案》；
议案具体内容：
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”或“公司”）参股公
司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒信公司”）是公
司与广东富信电子科技有限公司、广东德美精细化工股份有限公司、广东恒基金
属制品实业有限公司等四家公司为解决顺德高新区内企业员工住宿难的问题而
共同投资设立的企业，该公司法定代表人：卢楚隆。营业执照号码：
440681000120615。注册地：佛山市顺德区容桂街道红旗居委会红旗中路 80 号首
层之一。经营范围：对公司投资的房产管理服务；物业管理。目前德和恒信公司
注册资本为 4000 万元，公司出资 1000 万元，占有该公司注册资本的 25%。
公司参股公司佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称“德和恒
信公司”）拟在顺德高黎德和恒信生活园 A、B、C 座采用“万和”牌热泵热水系
统。公司董事会根据公司《关联交易决策制度》对该项关联交易进行了讨论，同
意公司与德和恒信公司按照市场公允价格签订《万和热水系统工程购销合同》，
交易价格合计人民币 388327 元，定价依据是以公司向其他第三方销售“热泵热
水系统”产品，以及德和恒信公司从其他第三方处购得“热泵热水系统”产品的
价格的平均值作为关联交易的参考价格。
公司没有发生最近连续十二个月内交易标的相关的同类关联交易的情况。
公司董事会授权胡蔚在董事会授权范围内办理该合同项下相关事宜并代表
公司签署相关法律文件。
4、会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《广东万和新电气股
份有限公司关于与招商银行股份有限公司佛山容桂支行签订<集团综合授信业务
合作协议书>的议案》；
议案具体内容：
因经营需要，公司需要向银行融资。为此，公司向招商银行股份有限公司佛
山容桂支行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度，并拟与招商银行签订
《集团综合授信业务协议书》（以下简称“协议书”）。根据该协议书，招商银行
同意向公司，及公司授权下属企业佛山市高明万和电气有限公司（以下简称“高
明万和”）、及佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“万和配件”）提供
总计人民币贰亿元整（含等值其他币种，汇率按各具体业务实际发生时甲方公布
的外汇牌价折算，下同）的综合授信额度，供公司及下属企业用于向招商银行申
请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资等授信业务。其中公司的授
信额度为人民币一亿元正，高明万和的授信额度为人民币五千万元正，万和配件
的授信额度为人民币五千万元正。授信额度的使用期为12个月。
公司董事会同意授权李丽仙在董事会授权范围内办理与招商银行签订《集团
综合授信业务协议书》以及该协议项下合同编号为2011年容字第0011210145号、
编号为2011年容字第0011210146号、编号为2011年容字第0011210147号的《授信
协议》，以及其他相关的法律文件。
三、备查文件
经与会董事签字的公司一届二十一次董事会会议决议
特此公告
广东万和新电气股份有限公司董事会
2011 年 12 月 29 日
