证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-034
成都云图控股股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、本次股东大会未出现否决提案的情形。
二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14：00
网络投票时间：2025年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控股办公楼9楼会议室。
3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、现场会议主持人：过半数董事推选公司董事王生兵先生主持会议
6、会议通知公告：公司于2025年3月22日、2025年4月26日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于2024年年度股东大会增加临时提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》。
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《成都云
图控股股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 370 人，代表有表决权
股份 554,233,710 股，占公司有表决权股份总数 1,201,692,302 股1的 46.1211%。
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表
决权股份 452,453,637 股，占公司有表决权股份总数的 37.6514%。
（2）参与网络投票的股东共 355 人，代表有表决权股份 101,780,073 股，占
公司有表决权股份总数的 8.4697%。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员、见证律
师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提
案，表决情况如下：
（一）提案表决情况
提案 同意 反对 弃权 表决
编号 提案名称 表决情况 票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数 比例 结果
（股）
非累积投票提案
《2024 年度董事会工作 总表决情况 542,600 292,900 通过
1.00 报告》 553,398,210 99.8493% 0.0979% 0.0528%
《2024 年度监事会工作 总表决情况 592,600 258,000 通过
2.00 报告》 553,383,110 99.8465% 0.1069% 0.0466%
《2024 年度财务决算报 总表决情况 516,200 332,600 通过
3.00 告》 553,384,910 99.8469% 0.0931% 0.0600%
《2024 年度利润分配预 总表决情况 553,479,310 99.8639% 562,500 0.1015% 191,900 0.0346%
4.00 案》 其中：中小股 通过
东表决情况 104,594,441 99.2839% 562,500 0.5339% 191,900 0.1822%
《<2024 年年度报告>及 总表决情况 519,500 309,600 通过
5.00 摘要》 553,404,610 99.8504% 0.0937% 0.0559%
1 根据相关规定，公司第二期、第三期及第四期员工持股计划放弃所持公司股份的表决权。截至本次股东
大会股权登记日（2025 年 4 月 25 日），公司总股本数为 1,207,723,762 股，其中公司第二期员工持股计划、
第三期员工持股计划、第四期员工持股计划分别持有公司股份 3,240,000 股、731,140 股、2,060,320 股，因
此，本次股东大会有表决权股份总数为 1,201,692,302 股。
《关于续聘 2025 年度审 总表决情况 553,392,610 99.8482% 522,400 0.0943% 318,700 0.0575%
6.00 计机构的议案》 其中：中小股 通过
东表决情况 104,507,741 99.2016% 522,400 0.4959% 318,700 0.3025%
《董事 2024 年度薪酬情 总表决情况 121,558,261 99.3065% 634,300 0.5182% 214,600 0.1753%
7.00 况和 2025 年度薪酬方 其中：中小股 通过
案》 东表决情况 104,499,941 99.1942% 634,300 0.6021% 214,600 0.2037%
《监事 2024 年度薪酬情 总表决情况 552,864,090 99.8447% 647,400 0.1169% 212,700 0.0384%
8.00 况和 2025 年度薪酬方 其中：中小股 通过
案》 东表决情况 104,488,741 99.1836% 647,400 0.6145% 212,700 0.2019%
《关于变更经营范围的 总表决情况 通过
9.00 议案》 553,361,510 99.8426% 607,800 0.1097% 264,400 0.0477%
《关于修订<公司章
程><董事会议事规则>< 总表决情况 609,700 284,500 通过
10.00 股东大会议事规则>的 553,339,510 99.8387% 0.1100% 0.0513%
议案》
《关于修订<独立董事
工作制度><董事、监事 总表决情况 638,300 266,800 通过
11.00 及高级管理人员薪酬管 553,328,610 99.8367% 0.1152% 0.0481%
理制度>的议案》
累积投票提案
提案 提案名称 表决股东 赞成票数（股） 比例 是否
编号
