证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-033
成都云图控股股份有限公司
关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨
2024 年年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月6日（星期二）下午14:00召开2024年年度股东大会，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。
2025年4月25日，公司控股股东、实际控制人宋睿先生向公司董事会提交了《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更经营范围的议案》《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。上述议案已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审
议 通 过 ， 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 26 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，宋睿先生直接持有公司股票308,532,949股，占公司总股本的25.55%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该等股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司2024年年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均保持不变，现将2024年年度股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025年3月20日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00
2、网络投票时间：2025年5月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年4月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
本次股东大会拟审议的《董事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》和《监事2024年度薪酬情况和2025年度薪酬方案》属于关联股东回避事项，与上述提案有利害关系的股东需回避表决，提案内容详见2025年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》，关联股东亦不可接受其他股东委托进行投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：四川省成都市新都区蓉都大道南二段98号云图控
股办公楼9楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024 年度财务决算报告》 √
4.00 《2024 年度利润分配预案》 √
5.00 《<2024 年年度报告>及摘要》 √
6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
7.00 《董事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 √
8.00 《监事 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案》 √
9.00 《关于变更经营范围的议案》 √
10.00 《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规 √
则>的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人 √
员薪酬管理制度>的议案》
累积投票提案 提案 12、13 为等额选举
12.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 应选人数（3）人
12.01 《关于选举牟嘉云女士为第七届董事会非独立董事的议案》 √
12.02 《关于选举宋睿先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √
12.03 《关于选举张光喜先生为第七届董事会非独立董事的议案》 √
13.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 应选人数（3）人
13.01 《关于选举钟扬飞先生为第七届董事会独立董事的议案》 √
13.02 《关于选举郭孝东先生为第七届董事会独立董事的议案》 √
13.03 《关于选举胡宁先生为第七届董事会独立董事的议案》 √
（二）提案披露情况
上述提案1、提案3-7已经公司2025年3月20日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，提案9-13已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审议通过，提案2-5、提案8已经公司2025年3月20日召开的第六届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司2025年3月22日、2025年4月26日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第三十次会议决议公告》《第六届董事会第三十一次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配预案的公告》《关于续聘2025年度审计机构的公告》《董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》《公司治理文件修订对照表（2025年4月）》《关于董事会换届选举的公告》。
（三）特别强调事项
1、上述提案10为股东大会特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，提案10表决通过为提案11、提案12表决结果生效的前提条件。
2、上述提案12、提案13以累积投票方式选举第七届董事会非职工代表董事，其中应选非独立董事3人，独立董事3人，需逐项表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。
3、公司将对上述提案4、提案6-8、提案12、提案13的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案7、8的关联股东需回避表决。
5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。
三、会议登记等事项
（一）现场出席本次股东大会的登记方式
1、登记时间：
2025年4月27日（星期日），上午9:00—11:30，下午14:00—17:00
2、登记地点：
成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证原件等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件 2）以及委托人 身份证复印件等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2025 年 4
月 27 日下午 17:00 前将信函或邮件送达公司，邮件发出后需电话确认），不接
受电话登记。
（二）其他事项
1、会议联系人：王生兵、陈银
联系电话：028-87373422
传真：028-87370871
电子邮箱：zhengquan@wintrueholdin
