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海联金汇:2023年度股东大会决议公告

公告日期:2024-04-10

海联金汇:2023年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002537          证券简称:海联金汇      公告编号:2024-024
          海联金汇科技股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会的召集人:公司董事会。

    2、会议召开的日期、时间:2024 年 4 月 9 日下午 14:00 开始

    网络投票时间为:2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4
月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

    3、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、现场会议召开地点:公司会议室(青岛市崂山区半岛国际大厦19楼)。
    5、现场会议的主持人:董事长刘国平女士。

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规及规范性文件的规定。
    三、会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 31 名,代表
股份 306,131,549 股,占公司有表决权股份总数的 27.3477%。(截至股权登记日公司股份总数为1,174,016,745 股,其中公司回购专户的股份数为54,613,170 股,该等回购的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为1,119,403,575 股。)


    参加现场会议的股东或股东代理人共计 2 名,代表股份 294,219,148 股,占
公司有表决权股份总数的 26.2836%。

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计29名,代表股份11,912,401股,占公司有表决权股份总数的 1.0642%。

    出席现场会议的中小股东以及参加网络投票的中小股东人数为 29 名,代表
股份 11,912,401 股,占公司有表决权股份总数的 1.0642%。

    其中:通过现场投票的股东 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数
0.0000%。

    通过网络投票的股东 29 名,代表股份 11,912,401 股,占公司有表决权股份
总数 1.0642%。

    经核查,不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。

    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。

    四、提案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,分别审议通过了:
    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》;

    表决结果:同意 304,618,230 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%;反对1,499,219股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,399,082 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%;反对 1,499,219 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》;

    表决结果:同意 304,618,230 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%;反对1,499,219股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。


    其中,中小股东表决结果:同意 10,399,082 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%;反对 1,499,219 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》;

    表决结果:同意 304,618,230 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5057%;反对1,499,219股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4897%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,399,082 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2963%;反对 1,499,219 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5854%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    4、审议通过了《<2023 年年度报告>全文及摘要》;

    表决结果:同意 304,617,330 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5054%;反对1,500,119股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4900%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0046%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,398,182 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2887%;反对 1,500,119 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.5929%;弃权 14,100 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.1184%。

    5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》;

    表决结果:同意 304,581,830 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4938%;反对1,549,719股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5062%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,362,682 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 86.9907%;反对 1,549,719 股,占出席会议的中小股东所持有表

决权股份的 13.0093%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于公司 2024 年度融资和授权的议案》;

    表决结果:同意 304,340,630 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4150%;反对1,790,919股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5850%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,121,482 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 84.9659%;反对 1,790,919 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 15.0341%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》;

    表决结果:同意 304,339,730 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.4147%;反对1,791,819股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.5853%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,120,582 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 84.9584%;反对 1,791,819 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 15.0416%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》;

    表决结果:同意 304,617,330 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.5054%;反对1,450,019股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.4737%;弃权 64,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0210%。

    其中,中小股东表决结果:同意 10,398,182 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 87.2887%;反对 1,450,019 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 12.1723%;弃权 64,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.5389%。


    9、审议通过了《关于修订公司<内部控制制度>的议案》;

    表决结果:同意 299,893,348 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9622%;反对6,238,201股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意 5,674,200 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 47.6327%;反对 6,238,201 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 52.3673%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》;

    表决结果:同意 299,893,348 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9622%;反对6,238,201股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0378%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结果:同意 5,674,200 股,占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 47.6327%;反对 6,238,201 股,占出席会议的中小股东所持有表
决权股份的 52.3673%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会
议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》;

    表决结果:同意 299,892,448 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
97.9620%;反对6,239,101股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的2.0380%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    其中,中小股东表决结
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