证券代码：002532 证券简称：天山铝业 公告编号：2026-004
天山铝业集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
于 2026 年 1 月 15 日 14:00 在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯大厦 9
层会议室召开，会议通知于 2026 年 1 月 12 日以电子邮件方式向全体董事发出。
会议采取现场结合通讯表决方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过如下决议：
1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年三季
度利润分配预案的议案》
根据公司 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 3,340,166,929.49 元；截至 2025 年 9 月 30
日，公司实际可供股东分配的利润为 14,779,555,733.89 元，母公司实际可供股东分配的利润为 3,686,965,336.26 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年9月30日，公司可供股东分配的利润为3,686,965,336.26元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，结合当前经营情况和未来发展，公司拟定 2025 年三季度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一期。截至 2025 年
12 月 31 日，公司回购专用账户中已回购股份数量为 38,860,530 股，公司总股本
4,628,737,415 股扣除回购专用账户中的股份数为 4,589,876,885 股，拟派发现金红利为 458,987,688.50 元（含税）（公司回购专用账户中的公司股份不享有参与本次利润分配的权利）。
如在 2025 年 12 月 31 日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份
等致使公司总股本发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年三季度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司股东会审议。
2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第一
次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 2 月 2 日在上海市浦东新区张杨路 2389 弄 3 号普洛斯
大厦 9 层会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，并将本次会议审议通过的相关议案提交股东会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天山铝业集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 16 日
