证券代码：002530 公告编号：2026-001
金财互联控股股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、公司 2025 年第四次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议：2025 年 12 月 31 日（星期三）14:30 在金财互联控股股份有限公司（上
海市嘉定区金运路 355 号 12A 栋 10 楼）召开。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2025 年 12 月 31
日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间：2025 年 12 月 31 日 9:15～15:00。
会议由公司董事会召集，朱文明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金财互联控股股份有限公司章程》的有关规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 470 人，代表股份251,363,317 股，占公司有表决权股份总数的 32.2592%。其中：通过现场投票的股东6 人，代表股份 244,838,994 股，占公司有表决权股份总数的 31.4219%。通过网络投
票的股东 464 人，代表股份 6,524,323 股，占公司有表决权股份总数的 0.8373%。
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中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 466 人，代表股份12,289,032 股，占公司有表决权股份总数的 1.5771%。其中：通过现场投票的中小股
东 2 人，代表股份 5,764,709 股，占公司有表决权股份总数的 0.7398%。通过网络投
票的中小股东 464 人，代表股份 6,524,323 股，占公司有表决权股份总数的 0.8373%。
上述出席人员均为公司董事会确定的股权登记日（2025 年 12 月 24 日）在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。
3、公司全体董事和高级管理人员以现场方式出席了本次会议，国浩律师（南京）事务所见证律师列席了本次会议，见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 250,426,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6274%；反对 319,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1271%；弃权 617,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2455%。
中小股东表决情况：同意 11,352,332 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3778%；反对 319,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的 2.6007%；弃权 617,100 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0216%。
该项议案获得通过。
（二）逐项审议通过了《关于制定、修订及废止部分内部治理制度的议案》
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：同意 247,935,041 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6361%；反对 2,720,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0824%；
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弃权 707,500 股（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2815%。
中小股东总表决情况：同意 8,860,756 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1030%；反对 2,720,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.1399%；弃权 707,500 股（其中，因未投票默认弃权 43,700 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7572%。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 247,935,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6363%；反对 2,724,376 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0838%；弃权 703,400 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2798%。
中小股东总表决情况：同意 8,861,256 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1070%；反对 2,724,376 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.1692%；弃权 703,400 股（其中，因未投票默认弃权 43,200 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.7238%。
2.03 关于废止《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 250,424,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6265%；反对 239,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0954%；弃权 699,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2781%。
中小股东总表决情况：同意 11,350,132 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 92.3599%；反对 239,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 1.9513%；弃权 699,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.6888%。
2.04 关于修订《独立董事工作管理制度》的议案
总表决情况：同意 247,938,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
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98.6374%；反对 2,726,776 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0848%；弃权 698,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2778%。
中小股东总表决情况：同意 8,863,856 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1282%；反对 2,726,776 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.1887%；弃权 698,400 股（其中，因未投票默认弃权 38,200 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.6831%。
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 247,934,541 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6359%；反对 3,297,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3119%；弃权 131,200 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0522%。
中小股东总表决情况：同意 8,860,256 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.0989%；反对 3,297,576 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 26.8335%；弃权 131,200 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0676%。
2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 247,909,241 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6259%；反对 3,327,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3237%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0504%。
中小股东总表决情况：同意 8,834,956 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 71.8930%；反对 3,327,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 27.0752%；弃权 126,800 股（其中，因未投票默认弃权 38,000 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0318%。
2.07 关于修订《股东会网络投票管理制度》的议案
证券代码：002530 公告编号：2026-001
总表决情况：同意 247,941,441 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6387%；反对 2,806,276 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1164%；弃权 615,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2449%。
中小股东总表决情况：同意 8,867,156 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.1550%；反对 2,806,276 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 22.8356%；弃权 615,600 股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0093%。
2.08 关于修订《利润分配管理制度》的议案
总表决情况：同意 247,951,641 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6427%；反对 3,304,476 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.3146%；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0426%。
中小股东总表决情况：同意 8,877,356 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.2380%；反对 3,304,476 股，占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 26.8896%；弃权 107,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8723%。
2.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意 247,923,141 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6314%；反对 3,312,
