证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2022-026
江西海源复合材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25
日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下：
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的规定，以及公司实际需求，拟对《公司章程》进行修订，具体如下：
修订前条款 修订后条款
新增：第十二条 公司根据中国共
产党章程的规定，设立共产党组织、开
展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十条 公司董事、监事、高级
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 管理人员、持有本公司股份 5%以上的的股东，将其持有的本公司股票或者其 股东，将其持有的本公司股票或者其他他具有股权性质的证券在买入后6个月 具有股权性质的证券在买入后6个月内内卖出，或者在卖出后6个月内又买入， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董 由此所得收益归本公司所有，本公司董
事会将收回其所得收益。 事会将收回其所得收益。但是，证券公
…… 司因购入包销售后剩余股票而持有 5%
以上股份的，以及有中国证监会规定的
其他情形的除外。
……
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权
机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司
的对外担保总额，达到或超过最近一期 的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何 经审计净资产的 50%以后提供的任何
担保； 担保；
（二）公司的对外担保总额，达到 （二）公司的对外担保总额，达到
或超过最近一期经审计总资产的 30% 或超过最近一期经审计总资产的 30%
以后提供的任何担保； 以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担 （三）公司在一年内担保金额超过
保对象提供的担保； 公司最近一期经审计总资产 30%的担
（四）单笔担保额超过最近一期经 保；
审计净资产 10%的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担
（五）对股东、实际控制人及其关 保对象提供的担保；
联方提供的担保。 （五）单笔担保额超过最近一期经
…… 审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。
……
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括
以下内容： 以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案；拟讨论的事项需要独立董事发表意 案；拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时 见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由； 将同时披露独立董事的意见及理由；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面委 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东 托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日；股权登记日与会议日前之间 权登记日；股权登记日与会议日前之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登 的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登
记日一旦确定，不得变更； 记日一旦确定，不得变更；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
……
第七十八条 股东（包括股东代理 第七十九条 股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
…… ……
公司董事会、独立董事和符合相关 股东买入公司有表决权的股份违
规定条件的股东可以公开征集投票权。 反《证券法》第六十三条第一款、第二征集股东投票权应当向被征集人充分 款规定的，该超过规定比例部分的股份披露具体投票意向等信息。禁止以有偿 在买入后的36个月内不得行使表决权，或者变相有偿的方式征集股东投票权。 且不计入出席股东大会有表决权的股公司不得对征集投票权提出最低持股 份总数。
比例限制。 公司董事会、独立董事、持有 1%
以上有表决权股份的股东和中国证监
会的规定设立的投资者保护机构符合
相关规定条件的股东可以公开征集投
票权。征集股东投票权应当向被征集人
充分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投
票权。除法定条件外，公司不得对征集
投票权提出最低持股比例限制。
第八十一条 公司应在保证股东大 删除：第八十一条 公司应在保证
会合法、有效的前提下，通过各种方式 股东大会合法、有效的前提下，通过各和途径，优先提供网络形式的投票平台 种方式和途径，优先提供网络形式的投等现代信息技术手段，为股东参加股东 票平台等现代信息技术手段，为股东参
大会提供便利。 加股东大会提供便利。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百〇八条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决 （九）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、资产 定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联 抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项； 交易、对外捐赠等事项；
…… ……
第一百一十七条 董事会召开临时 第一百一十七条 董事会召开临时
董事会会议的通知方式为：电话、传真、 董事会会议的通知方式为：电话、传真、微信或电子邮件方式；通知时限为：会 微信或电子邮件方式；通知时限为：会
议召开前 3 日。 议召开前 3 日；如遇情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，董事会可以
随时通过电话、传真或者电子邮件方式
发出会议通知。
第一百二十七条 在公司控股股 第一百二十七条 在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事、监事 东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公 以外其他行政职务的人员，不得担任公
司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，
不由控股股东代发薪水。
新增：第一百三十七条 公司高级
管理人员应当忠实履行职务，维护公司
和全体股东的最大利益。公司高级管理
人员因未能忠实履行职务或违背诚信
义务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔
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