山东矿机集团股份有限公司
《公司章程》修订案
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
1 全文：股东大会 全文：股东会
2 全文：相关条款所涉公司的“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”。
3 全文：删除相关条款所涉上市公司的“监事”。
第 8 条 董事长为公司的法定代表人。 第 8 条 董事长为公司的法定代表
人。
担任法定代表人的董事辞任的，视
4 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第 9 条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
5 新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第13条 本章程所称其他高级管理人员 第 14 条 本章程所称高级管理人
6 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总 员是指公司的总经理、副总经理、董事
监、总工程师。 会秘书、财务总监、总工程师。
第 23 条 公司或者公司的子公司
第 22 条 公司或公司的子公司（包括 （包括公司的附属企业）不得以赠与、
公司 5 的附属企业）不得以赠与、垫资、担 垫资、担保、借款等形式，为他人取
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 得本公司的股份提供财务资助，公司
公司股份的人提供任何资助。 实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
7
公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公
司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会及
深圳证券交易所的规定。
第 23 条 公司根据经营和发展的需要， 第 24 条 公司根据经营和发展的
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 需要，依照法律、法规的规定，经股东
出决议，可以采用下列方式增加资本： 会作出决议，可以采用下列方式增加资
（一）公开发行股份； 本：
8 （二）非公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （二）向特定对象发行股份；
（四）以公积金转增股本； （三）向现有股东派送红股；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （四）以公积金转增股本；
监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会批准的其他方式。
第 25 条 公司在下列情况下，可以依 第 26 条 公司不得收购本公司股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 份，但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公
（二）与持有本公司股份的其他公司合 司合并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或
（三）将股份用于员工持股计划或者股 者股权激励；
权激励； （四）股东因对股东会作出的公司
9 （四）股东因对股东大会作出的公司合 合并、分立决议持异议，要求公司收购
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 其股份的；
的。 （五）将股份用于转换公司发行的
（五）将股份用于转换上市公司发行的 可转换为股票的公司债券；
可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东
（六）公司为维护公司价值及股东权益 权益所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第 28 条 公司的股份可以依法转让；股 第 29 条 公司的股份应当依法转
10 票被终止上市后，公司股票进入代办股份转 让。
让系统继续交易。
第 30 条 发起人持有的公司股份，自 第 31 条 公司公开发行股份前已
公司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开 发行的股份，自公司股票在证券交易所
发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 上市交易之日起 1 年内不得转让。
券交易所上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公
11
公司董事、监事、高级管理人员应当向 司申报所持有的本公司的股份及其变
公司申报所持有的本公司的股份及其变动 动情况，在就任时确定的任职期间每
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 年转让的股份不得超过其所持有本公
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公 司股份总数的 25%；所持本公司股份自
司股份自公司股票上市交易之日起1年内不 公司股票上市交易之日起 1 年内不得
得转让。上述人员离职后半年内，不得转让 转让。上述人员离职后半年内，不得转
其所持有的本公司股份。 让其所持有的本公司股份。
法律、行政法规或者中国证监会
对股东转让其所持本公司股份另有规
定的，从其规定。
第 33 条 股东名册须记载股东的姓名 删除该条款
或名称及住所、各股东所持股份数、各股东
12
所持股票编号及各股东取得股份日期等事
项。
第 35 条 公司股东享有下列权利： 第 35 条 公司股东享有下列权利：
……（五）查阅本章程、股东名册、公 ……（五）查阅、复制本章程、股
司债券存根、股东大会会议记录、董事会会 东名册、股东会会议记录、董事会会议
13
议决议、监事会会议决议、财务会计报 决议、财务会计报告，符合规定的股
告；…… 东可以查阅公司的会计账簿、会计凭
证；……
第 36 条 股东提出查阅前条所述有关 第 36 条 股东要求查阅、复制公
信息或者索取资料的，应当向公司提供证明 司有关材料的，应当遵守《公司法》《证
其持有公司股份的种类以及持股数量
