证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2025-037
齐峰新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14 日召开
的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订《公司章程》情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应内容进行修订，拟不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使监事会职权。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
《公司章程》修订内容如下：
1.将“股东大会”改为“股东会”；
2.整体删除“监事”、“监事会”相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、审计委员会，监事会职权由“审计委员会”行使；
3.因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）等不涉及实质性内容的非重要修订，不再逐项列示；
4.除以上修订外，其他主要修订情况对照如下：
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护齐峰新材料股份有限公 第一条 为维护齐峰新材料股份有限公
司(以下简称“公司”)、公司股东和债 司（以下简称“公司”）、公司股东、
权人的合法权益，规范公司的组织和行 职工和债权人的合法权益，规范公司的
1 为，根据《中华人民共和国公司法》(以 组织和行为，根据《中华人民共和国公
下简称《公司法》)、《中华人民共和国 司法》（以下简称《公司法》）、《中
证券法》(以下简称《证券法》)和其他 华人民共和国证券法》（以下简称《证
有关法律、法规和规范性文件的规定， 券法》）和其他有关法律、法规和规范
制订本章程。 性文件的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他
关法律、行政法规规定成立的股份有限 有关法律、行政法规规定成立的股份有
公司。 限公司。
公司系以原山东齐峰集团有限公司(以 公司系以原山东齐峰集团有限公司（以
2 下简称“有限公司”)依法整体变更发起 下简称“有限公司”）依法整体变更发
方式设立；在山东省淄博市市场监督管 起方式设立；在山东省淄博市行政审批
理局注册登记，取得企业法人营业执照， 服务局注册登记，取得营业执照，统一
统 一 社 会 信 用 代 码 为 社会信用代码为 91370000729270531X。
91370000729270531X。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
4 新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系的
律约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、
监事、高级管理人员具有法律约束力的 董事、高级管理人员具有法律约束力的
5 文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
6 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务总监。
7 第十三条 公司的经营宗旨：充分利用淄 第十四条 公司的经营宗旨：秉持“合
博市良好的投资环境，采用先进的技术 规经营、创新发展、创造价值、回馈社
和科学的经营管理方法，增强公司整体 会”的核心理念。充分利用市场机制，
商业能力及质量、服务和价格的竞争力， 以客户需求和前沿技术为驱动,以诚信
以使公司创造良好的经济效益，并使股 为本，锐意创新，持续推动技术革新与
东获得满意的经济回报。 产业升级。提升企业核心竞争力，实现
经济效益最大化，保障股东的合法权益，
履行对员工、客户及社会的责任，追求
企业与社会的和谐共赢。
8 第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值，每股面值 1 元。 标明面值。
第二十条 公司成立时，发起人以原有
公司成立时，发起人以原有限公司中的 限公司中的净资产在公司 2007 年 12 月
净资产在公司2007年12月29日变更设 29 日变更设立时认购的股份总数为 5,0
9 立时认购的股份数如下： 00 万股，每股面值 1 元，具体股份数如
序号 股东名称 股 份 数 （ 万 股 ） 下：
占总股本比例(%) 序号 股东姓名/名称 股份数（万股）
...... 占总股本比例(%)
......
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 司实施员工持股计划的除外。
10 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董事
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 会按照本章程或者股东会的授权作出决
购买公司股份的人提供任何资助。 议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额
的百分之十。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会
会分别作出决议，可以采用下列方式增 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： （一）向不特定对象发行股份；
11 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定及中国证券
（五）法律、行政法规规定以及中国证 监督管理委员会（以下简称“中国证监
监会批准的其他方式。 会”）规定的其他方式。
12 第二十八条 公司不接受公司的股票作 第二十九条 公司不接受本公司的股份
为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的公司股份， 第三十条 公司公开发行股份前已发行
13 自公司成立之日起 1 年内不得转让。公 的股份，自公司股票在深圳证券交易所
司公开发行股份前已发行的股份，自公 上市交易之日起 1 年内不得转让。
司股票在深圳证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司申
起 1 年内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情
公司董事、监事、高级管理人员应当向 况，在就任时确定的任职期间每年转让
公司申报所持有的公司的股份及其变动 的股份不得超过其所持有本公司同一类
情况，在任职期间每年转让的股份不得 别股份总数的 25%；所持本公司股份自
超过其所持有公司股份总数的 25%；所 公司股票上市交易之日起 1 年内不得转
持公司股份自公司股票上市交易之日起 让。上述人员离职后半年内，不得
